एड पूर्व एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारी द्वारा कथित धोखाधड़ी के संबंध में 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति संलग्न करता है फ़ाइल फ़ोटो
Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में 26.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को संलग्न किया है, जो कि एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों द्वारा जर्मन कंपनी HUF Hufswerk & Furst GMBH & Co. KG की सहायक कंपनी है। जांच से पता चला है कि इन परिसंपत्तियों को कथित तौर पर पूर्व कर्मचारियों द्वारा आयों की आय (POC) का उपयोग करके अधिग्रहित किया गया था।
संलग्न संपत्तियों में पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व प्रबंध निदेशक) और निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख) के नाम पर पंजीकृत 24 अचल संपत्ति शामिल हैं, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और संबद्ध फर्मों के साथ। इन परिसंपत्तियों को कथित तौर पर धोखाधड़ी गतिविधियों से जोड़ा गया था और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत जब्त किया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार को कहा।
ईडी की जांच एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान प्रबंध निदेशक संदीप जगदीश चौधरी द्वारा दायर की गई एफआईआर का अनुसरण करती है, जिन्होंने गर्ग और अग्रवाल पर कथित तौर पर 139 करोड़ रुपये की कंपनी को धोखा देने का आरोप लगाया था। चाकन पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज की थी, और भारतीय पेनल कोड (आईपीसी) की धारा 420, 406, 409, 467, 468, 471 और 34 के तहत आरोप लगाए गए थे।
ईडी जांच से पता चला है कि 2010 और 2020 के बीच, एम/एस एचयूएफ इंडिया प्राइवेट के पूर्व कर्मचारी। लिमिटेड गर्ग और अग्रवाल, अन्य सहयोगियों के साथ कथित सहयोग में, कंपनी खरीदने के आदेश और जाली चालान में हेरफेर करते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि माल रसीदों के नोट (GRNS) उत्पन्न करने के लिए M/S HUF नकली टिकटों का उपयोग करना और किसी भी सामान/सेवाओं को प्राप्त किए बिना विक्रेताओं को धन जारी किया। वापसी, आगे, विक्रेताओं ने कथित तौर पर धन को वापस धनल के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया था। कुमार गर्ग, निखिल अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों और फर्मों को परामर्श सेवाओं की आड़ में भले ही ऐसी कोई सेवाएं प्रदान नहीं की गईं।
आगे की जांच से पता चला है कि आरोपी ने कथित तौर पर विक्रेताओं से आयोग के भुगतान को तब तक अनुबंधों को समाप्त करने की धमकी दी जब तक कि भुगतान नहीं किया गया था। अवैध धन को कथित तौर पर अपने स्वयं के बैंक खातों में बंद कर दिया गया था, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा बनाई गई डमी फर्मों को भी। वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि साइफन आय ऑफ क्राइम (पीओसी) का उपयोग सुनील कुमार गर्ग, निखिल अग्रवाल, उनके परिवार के सदस्यों और संबद्ध फर्मों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए किया गया था।
इससे पहले, सितंबर 2024 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभियुक्त व्यक्तियों और विक्रेताओं के परिसर में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत खोज की। ऑपरेशन के दौरान, बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), शेयर, और 10.15 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड में निवेश जमे हुए थे।
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