ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएफआई से जुड़ी ₹56 करोड़ की संपत्ति कुर्क की; संगठन द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी 35 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 56.56 करोड़ रुपये है। विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर, लेकिन कथित तौर पर पीएफआई के लाभकारी स्वामित्व में हैं।

इन संपत्तियों में 35.43 करोड़ रुपये की 19 संपत्तियां 16 अक्टूबर को जब्त की गईं, जबकि 21.13 करोड़ रुपये की 16 संपत्तियां इससे पहले 16 अप्रैल, 2024 को जब्त की गई थीं। ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच के बाद हुई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पीएफआई सदस्यों द्वारा आतंकवाद के लिए धन जुटाने की साजिश का पर्दाफाश किया। वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह बात कही।

ईडी की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें पीएफआई सदस्यों द्वारा आतंकवाद के लिए धन जुटाने की साजिश का खुलासा किया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि पीएफआई भारत और विदेश से फंड जुटा रहा है

ईडी की जांच से पता चला कि पीएफआई बैंकिंग चैनलों, हवाला नेटवर्क और गैरकानूनी दान के माध्यम से भारत और विदेश दोनों में धन इकट्ठा करने में शामिल था। भारत भर में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने और वित्त पोषण करने के लिए। इन गतिविधियों के कारण अपराध की कुल आय 94 करोड़ रुपये है, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम में 29 बैंक खातों में धन का पता लगाया गया है। बंगाल, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर।

ईडी के आधिकारिक बयान के अनुसार फरवरी 2021 से 26 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, और नौ अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। गिरफ्तार सदस्यों की सूची में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव केए रऊफ शेरिफ जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं। , और केरल में पेरुमपादप्पु डिवीजन के डिवीजनल अध्यक्ष अब्दुल रजाक बीपी। परवेज़ अहमद दिल्ली राज्य पीएफआई के अध्यक्ष, साहुल हमीद एक पीएफआई सदस्य जो पीएफआई और कई अन्य लोगों के लिए हवाला का काम करता है।

जांच में पीएफआई की व्यापक अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का भी पता चला, जिसके सिंगापुर और कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात सहित खाड़ी देशों में 13,000 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। विदेश में पीएफआई की जिला-स्तरीय कार्यकारी समितियों को कई करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने का काम सौंपा गया था, जो विदेशों से जुटाई गई थी, उसे घुमावदार बैंकिंग चैनलों के साथ-साथ भूमिगत हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया ताकि उनकी उत्पत्ति का पता न लगाया जा सके और उसके बाद पीएफआई को सौंप दिया गया। और इसके पदाधिकारी भारत में आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करते हैं।ईडी ने कहा

ईडी ने यह भी पाया कि पीएफआई कैडर शारीरिक शिक्षा कक्षाओं की आड़ में हथियारों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। चाकू और लाठियों के उपयोग सहित आक्रामक और रक्षात्मक रणनीति सिखाना। ये सत्र झूठे मालिकों के तहत पंजीकृत संपत्तियों पर आयोजित किए गए थे। एक उल्लेखनीय मामला 2013 में केरल में नाराथ आर्म्स कैंप था, जहां पीएफआई सदस्यों को विस्फोटकों और हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसका उद्देश्य धार्मिक शत्रुता को भड़काना और आतंकवादी गतिविधियों की तैयारी करना था। कोझिकोड में पीएफआई के कार्यालय की तलाशी के दौरान मिले सबूतों से उनके हिंसक एजेंडे की पुष्टि हुई है।

पीएफआई ने गैरकानूनी गतिविधियों के लिए फंड का इस्तेमाल किया: ईडी

ईडी ने खुलासा किया है कि पीएफआई ने हिंसा भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन का इस्तेमाल किया। पीएफआई 2020 के दिल्ली दंगों को भड़काने, हाथरस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और संवेदनशील स्थानों पर हमले के लिए हथियार इकट्ठा करके एक आतंकवादी गिरोह बनाने की योजना बनाने में शामिल था। समूह ने जुलाई 2022 में प्रधान मंत्री की पटना यात्रा को बाधित करने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया था और उसके पास आपत्तिजनक साहित्य मिला था जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा था। ईडी की जांच जारी है.

कुर्क की गई संपत्तियों में मंजेरी में सत्य सरानी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कोझिकोड में ओबिलिस्क प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स, करुणा एजुकेशन एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट, केरल में रहमथ एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य जैसे ट्रस्टों के नाम पर रखी गई जमीन और इमारतें शामिल हैं। इन संपत्तियों का इस्तेमाल कथित तौर पर धार्मिक रूपांतरण और बैठकों सहित पीएफआई से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने 23 बैंक खातों सहित पीएफआई से जुड़ी 5.16 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी, जिससे संगठन को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियों से जोड़ा गया था। अब कुल कुर्की राशि 61.72 करोड़ रुपये है।