मालेगांव बैंक धोखाधड़ी जांच में शामिल आईटी विभाग ने बेनामी लेनदेन के लिंक का खुलासा किया

Mumbai: मालेगांव पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संलिप्तता के बाद आयकर (आईटी) विभाग ने भी मालेगांव बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू कर दी है। आईटी विभाग मालेगांव स्थित व्यापारी सिराज मोहम्मद की जांच कर रहा है, जिसने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन करने के लिए कई बैंक खातों का दुरुपयोग किया था।

फ्री प्रेस जर्नल द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि आईटी विभाग ने इन लेनदेन से जुड़ी एक कंपनी के मालिक को बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (पीबीपीटी अधिनियम) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में “बेनामी लेन-देन” शामिल है, जहां कथित मालिक संबंधित संपत्तियों के बारे में किसी भी जानकारी या संबंध से इनकार करते हैं। नतीजतन, इन परिचालनों से जुड़े बैंक खातों और सावधि जमाओं को बेनामी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मालेगांव बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच में आईटी विभाग की जांच में चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। पूछताछ के दौरान विश्लेषण किए गए सबूतों और बैंक खाते के बयानों ने सिराज को संदिग्ध लोगों की पहचान का उपयोग करके 14 बैंक खातों को धोखाधड़ी से खोलने और संचालित करने में फंसाया है।

इन खातों के ऑडिट से पता चला कि इन्हें सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच खोला गया था, जिसमें सिराज द्वारा उच्च मूल्य के लेनदेन किए गए थे। जांच से पता चला कि इन खातों में कुल 112.7 करोड़ रुपये जमा थे, जबकि निकासी लगभग 111.7 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, यह पाया गया कि ये खाते कथित तौर पर उन लोगों की जानकारी या सहमति के बिना संचालित किए गए थे जिनके नाम का उपयोग किया गया था।

NAMCO बैंक के खातों के अलावा, जांच से पता चला कि इसी तरह के फर्जी खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मालेगांव शाखा में कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के नाम से खोले गए थे। इन खातों में भी उच्च मूल्य के लेनदेन थे,

अपनी जांच के दौरान, आईटी विभाग की बेनामी इकाई ने खाताधारकों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने दावा किया कि वे अपने नाम पर खोले गए खातों से अनजान थे। उन्होंने आगे कहा कि खाता खोलने के फॉर्म पर हस्ताक्षर उनके नहीं थे और वे उस बैंक में कभी नहीं गए जहां ये खाते खोले गए थे।

मामले ने तूल तब पकड़ा जब पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क किया और जांच से पता चला कि सिराज ने कथित तौर पर 21 वर्षों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैली 175 बैंक शाखाओं से 2,500 लेनदेन के माध्यम से 125 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। हिसाब किताब। उक्त धनराशि बेनामी व्यक्तियों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। यह पैसा तुरंत निकाल लिया गया और हवाला लेनदेन के माध्यम से महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया।

आयकर के बेनामी विभाग ने सिराज द्वारा कथित तौर पर संचालित खातों में से एक, चॉइस मार्केटिंग के मालिक, गिरफ्तार आरोपी पार्टिक जाधव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने जाधव का चालू खाता और सावधि जमा जब्त कर उनसे पूछा है कि जाधव के ‘बेनामीदार’ होने के बावजूद इन चल संपत्तियों को अधिनियम के तहत ‘बेनामी संपत्ति’ क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इसने सिराज को ‘इच्छुक पक्ष’ के रूप में भी पहचाना है।

पीबीपीटीए के तहत, कंपनी या संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को धन के स्रोत और अन्य आईटी-संबंधित दस्तावेजों को समझाने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। समयबद्ध जांच में असली मालिक, बेनामीदारों (जिसके पास संपत्ति है) का पता लगाया जाता है। संपत्ति) और बेनामी संपत्ति। जांच के दौरान, विभाग अंतिम निषेध आदेश पारित करने से पहले संदिग्ध लाभार्थी मालिक को भी तलब करता है। प्रारंभिक कार्यालय द्वारा पारित आदेश को SAFEMA अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, जो PBPTA के तहत मामलों के लिए निर्णायक प्राधिकारी है।

हालाँकि, जाधव ने खुद को खातों से दूर कर लिया है। विभाग को दिए अपने बयान में, जाधव ने कथित तौर पर आईटी को बताया कि खाता सिराज द्वारा खोला गया था और उसने लेनदेन करने के लिए खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर रखा था। जाधव ने यह भी खुलासा किया है कि खाता खोलने के फॉर्म भरते समय, उन्हें हस्ताक्षर के रूप में अपने शुरुआती अक्षरों का उपयोग करने के लिए कहा गया था ताकि सिराज भविष्य में जब भी आवश्यकता हो, उन्हें कॉपी कर सके। उन्होंने यह भी दावा किया है कि सिराज ने चेकबुक एकत्र की और नए खरीदे गए सिम कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने के लिए उनके मोबाइल नंबर के रूप में दिए गए और ये मोबाइल सिराज के पास रखे गए थे।

इस बीच, सिराज ने आईटी को दिए अपने बयान में दावा किया था कि उन्हें भी खातों के अंतिम लाभार्थी के बारे में पता नहीं था और खातों को मोनू बापू नाम के व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उक्त मामले में बैंक धोखाधड़ी के एक मामले की जांच कर रही मालेगांव पुलिस और ईडी ने भी सिराज द्वारा इस्तेमाल किए गए उपनाम को बापू पाया है।