नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है AAP leader और पूर्व दिल्ली मंत्री Satyendar Jain सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि ईडी द्वारा जांच की जा रही एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में। उन्होंने कहा कि 60 वर्षीय राजनेता के खिलाफ कब्जा कर लिया गया है।
मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन का अनुरोध किया प्रवर्तन निदेशालय (एड) जांच और “पर्याप्त प्रमाण” की उपस्थिति, उन्होंने कहा।
संघीय एजेंसी ने जैन को एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कथित हवलदार सौदे से जुड़ा और मई 2022 में उसे गिरफ्तार किया।
जैन ने स्वास्थ्य, शक्ति और कुछ अन्य पोर्टफोलियो का आयोजन किया जब उन्हें ईडी हिरासत में लिया गया।
वह वर्तमान में जमानत पर है और एड द्वारा चार्ज-शीट किया गया है।
मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 से जैन और अन्य लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर किए गए एफआईआर से उपजा है, जो कथित संपत्ति के कथित कब्जे के आरोप में है।
सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक चार्जशीट दायर किया, जिसमें कहा गया था कि कथित रूप से अनुपातहीन संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये की धुन पर थी, जो 2015-17 के दौरान जैन की आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
ईडी ने पहले कहा था कि इसकी जांच में पाया गया था कि “2015-16 के दौरान, सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और चार कंपनियां (लाभकारी रूप से स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित) ने आवास प्रविष्टियों (हवला) को शेल (बोगस) से 4.81 करोड़ रुपये की धुन पर प्राप्त किया। कैश के खिलाफ कंपनियां हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता-आधारित प्रवेश ऑपरेटरों को स्थानांतरित कर दी गईं। ”
एजेंसी ने कहा, “इन राशियों का उपयोग कृषि भूमि की प्रत्यक्ष खरीद के लिए या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था,” एजेंसी ने कहा था।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पहले जैन का बचाव किया था, उन्होंने कहा कि वह “कट्टर ईमानदार और देशभक्त” व्यक्ति के रूप में थे, जिन्हें “झूठे मामले” में फंसाया जा रहा था।
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