नकद जमा धोखाधड़ी

लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने प्रावधानों के तहत 1.52 करोड़ रुपये की चल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002, in the Netar Sabharwal and others बैंक धोखाधड़ी मामला.कुर्क की गई संपत्तियाँ मनमोहन अग्रवाल (मैसर्स के मालिक) की दो सावधि जमाओं के रूप में हैं शिव ज्वैलर्स) राशि 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) और मयूर अग्रवाल (मैसर्स के मालिक) जेएस ज्वैलर्स) 30.76 लाख रुपये (लगभग) की राशि, कुल 1.52 करोड़ रुपये (लगभग)।ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी, सीबीआई गाजियाबाद द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जहां यह आरोप लगाया गया था कि नवंबर-दिसंबर 2016 में नोटबंदी की अवधि के दौरान नकद जमा के लिए बैंक खातों का धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया गया था।ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ बैंक खातों में नोटबंदी के दौरान धोखाधड़ी से ...