वित्तीय धोखाधड़ी

मनी लॉन्ड्रिंग की देशव्यापी जांच के तहत पीएसीएल के परिसरों पर ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं प्रतीकात्मक छवि मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) को निशाना बनाते हुए मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 44 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। और इसके सहयोगी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत। शुक्रवार 4 अक्टूबर को चलाए गए अभियान, तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने पीएसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के ओशिवारा और समर्थ अगन परिसरों की तलाशी ली और निवेशकों से एकत्र किए गए धन की हेराफेरी और हवाला चैनलों के माध्यम से पीएसीएल के सहयोगियों से जुड़ी द...

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को इस शर्त पर अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी कि वह 2.48 लाख रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखेगा। वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच करते समय, पुलिस पूरे बैंक खाते को फ्रीज नहीं कर सकती क्योंकि ऐसा करना खाताधारक को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करने के समान होगा। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जांच एजेंसियां केवल कथित धोखाधड़ी में शामिल धनराशि को ही फ्रीज कर सकती हैं।न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने मोहम्मद सैफुल्लाह द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए। सैफुल्लाह का तिरुवल्लूर जिले के विल्लीवाक्कम स्थित एचडीएफसी बैंक शाखा में खाता तेलंगाना राज्य साइबर सुरक्षा ब्यूरो (टीएससीएसबी) के अनुरोध पर बैंक द्वारा एक वर्ष से अधिक समय से फ्रीज कर दिया गया था।हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह अपने बैंक खाते को फ्रीज करने के कारण से अ...

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पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई राज्यों में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया