पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई राज्यों में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) को निशाना बनाते हुए मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 44 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। और इसके सहयोगी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत। शुक्रवार 4 अक्टूबर को चलाए गए अभियान, तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने पीएसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के ओशिवारा और समर्थ अगन परिसरों की तलाशी ली और निवेशकों से एकत्र किए गए धन की हेराफेरी और हवाला चैनलों के माध्यम से पीएसीएल के सहयोगियों से जुड़ी दुबई की कंपनियों को हस्तांतरित करने के संबंध में उनका बयान दर्ज किया। विदेश में अचल संपत्ति खरीदना।

ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। आरोप है कि पीएसीएल ने रुपये से अधिक की वसूली की। अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से लगभग 58 मिलियन निवेशकों से 49,100 करोड़ रु. इन योजनाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूमि के भूखंडों का वादा किया या निवेशकों को परिपक्वता पर भूमि के अपेक्षित मूल्य को भुनाने का विकल्प प्रदान किया। विशेष रूप से, PACL को पहले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा उसकी गैरकानूनी धन उगाहने वाली गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जो 18 वर्षों तक चली थी।

ईडी के निष्कर्षों से पता चला कि पीएसीएल के निदेशकों ने भूमि विकास खर्चों के बहाने निवेशकों से एकत्र किए गए धन को कोलकाता स्थित शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। बाद में ये धनराशि नकद में निकाल ली गई और दिल्ली में पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों को सौंप दी गई। इसके अतिरिक्त, जांच से पता चला कि ये धनराशि विदेशी संपत्तियों की खरीद के लिए दुबई की कंपनियों को हवाला के माध्यम से भेजी गई थी।

पिछली कार्रवाइयों में, ईडी ने ऑस्ट्रेलिया में रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियां जब्त की थीं। 2018 में 462 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति के साथ। 2022 में भारत में 244 करोड़। इन संपत्तियों का विवरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति को भेज दिया गया है, ताकि इन संपत्तियों के निपटान की निगरानी की जा सके और प्रभावित निवेशकों को रिफंड की सुविधा मिल सके।

ईडी ने पीएसीएल और उससे जुड़ी कंपनियों के साथ-साथ निर्मल सिंह भागू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और उनके करीबी सहयोगियों केएस तूर, एमएल सहजपाल, प्रतीक और सीपी खंडेलवाल जैसे व्यक्तियों सहित 11 संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।

आगे की जांच जारी है क्योंकि ईडी इस महत्वपूर्ण वित्तीय घोटाले की जांच जारी रखे हुए है।