एड – जग वाणी

अभिषेक बनर्जी फिर से स्पॉटलाइट में सीबीआई के बाद भर्ती घोटाले में नाम का उल्लेख करते हैं

27Feb

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अभिषेक बनर्जी फिर से स्पॉटलाइट में सीबीआई के बाद भर्ती घोटाले में नाम का उल्लेख करते हैं

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीबीआई के बाद उनकी तीसरी पूरक चार्जशीट में भर्ती घोटाले में अटकलें शुरू हुईं, जिसमें 2017 के एक रिकॉर्ड किए गए ऑडियो क्लिप का उल्लेख किया गया था, जिसका नाम एक 'अभिषेक बनर्जी' है। हालांकि केंद्रीय एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी की सटीक पहचान को कभी स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन नाम ने त्रिनमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे के साथ समानता की है, जिसके खिलाफ विपक्ष ने हमेशा विभिन्न घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया है।इससे पहले टीएमसी डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा बुलाए जाने के बाद कई बार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालयों का दौरा किया था।अपनी चार्जशीट में, सीबीआई में उल्लेख किया गया है कि 2017 में सुजय कृष्ण भद्र उर्फ '...

एड ने आईएमसी कर्मचारी असलम खान की संपत्ति को ass 1.89 करोड़ की संपत्ति के मामले में संलग्न किया

20Feb

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एड ने आईएमसी कर्मचारी असलम खान की संपत्ति को ass 1.89 करोड़ की संपत्ति के मामले में संलग्न किया

Indore (Madhya Pradesh): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इंदौर नगर निगम (IMC) असलम खान के बेल्डर की संपत्ति को असमान संपत्ति के एक मामले में 1.89 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न किया है। इससे पहले, एड ने खान के कुछ गुणों को संलग्न किया था। एड इंदौर ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस विकास के बारे में बताया। इंदौर एड ने सूचित किया है कि इसमें 1.89 करोड़ रुपये की अस्थिर और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से संलग्न किया गया है। (लगभग) 18 फरवरी को PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत, इंदौर नगर निगम के तहत काम कर रहे तत्कालीन बेल्दर असलम खान के खिलाफ असमान संपत्ति से संबंधित एक जांच में। इसी मामले में, एड ने वर्ष 2021 में ASLAM के कई गुणों को भी संलग्न किया था। इस दौरान, एड ने 1 किलोग्राम से अधिक सोना, कृषि भूमि के साथ 25 लाख रुपये और...

ED ने ₹ 352 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में कई संपत्तियों को संलग्न किया है जो पूर्व NCP सांसद इश्वेरलाल जैन से जुड़ा है

15Feb

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ED ने ₹ 352 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में कई संपत्तियों को संलग्न किया है जो पूर्व NCP सांसद इश्वेरलाल जैन से जुड़ा है

प्रवर्तन (ED), नागपुर उप-ज़ोनल कार्यालय निदेशालय ने जलगांव और नैशिक में स्थित कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जिसका मूल्य of 1.69 करोड़ है, जिसमें एक कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में राजमल लखान्ड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और तीन अन्य ज्वैलर्स शामिल हैं। । बेनामी संपत्तियों को कथित तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से ऋण और उधार पर जानबूझकर चूक के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिससे राजमल लखिचंद ज्वैलर्स के प्रमोटरों द्वारा ब्याज सहित, 352.49 करोड़ का गलत नुकसान हुआ।पिछले साल जुलाई में, ईडी ने आभूषण कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) राज्यसभा सदस्य इह्वरलाल जैन और उनके बेटे, मनीष जैन शामिल थे।तीन जलगाँव-आधारित ज्वैलरी कंपनियां- रिजमल लाख...

संदिग्ध कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में मेहुल चोकसी

11Feb

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संदिग्ध कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में मेहुल चोकसी

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी में फरार डायमंड ट्रेडर मेहुल चोकसी, वर्तमान में बेल्जियम में हैं, संदिग्ध कैंसर के लिए चिकित्सा उपचार कर रहे हैं, उनके वकील ने मंगलवार को विशेष अदालत को सूचित किया। सबमिशन प्रवर्तन निदेशालय (ED) 2018 की याचिका पर एक सुनवाई के दौरान चोकसी को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित करने के लिए किया गया था। एक बार जब उन्हें एक FEO के रूप में टैग किया जाता है, तो एजेंसी विदेशों में स्थित अपनी संपत्ति को जब्त कर सकती है। सुनवाई के बाद, चोकसी के वकील ने बताया कि उसका ग्राहक अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ -साथ उपचार के साथ -साथ रिकॉर्ड करना चाहता है। यह भी तर्क दिया गया था कि उन्होंने जुलाई 2018 में अपनी FEO याचिका के साथ ED द्वारा अदालत में स्थानांतरित होने के तुरंत बाद भी विभिन्न आवेदन दायर किए थे।हालांकि, अभियो...

एड परिसंपत्तियों में and 21.75 करोड़ को जब्त करता है, जिसमें टोरेस ज्वैलरी फ्रॉड केस में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं

24Jan

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एड परिसंपत्तियों में and 21.75 करोड़ को जब्त करता है, जिसमें टोरेस ज्वैलरी फ्रॉड केस में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं

मुंबई और जयपुर में एड छापे: मुख्य साक्ष्य ₹ 1,000 करोड़ टॉरेस ज्वैलरी स्कैम जांच में बरामद | फ़ाइल फ़ोटो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर खोज की, जिसके परिणामस्वरूप कई अशुभ दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य और 21.75 करोड़ रुपये के कुल बैंक खातों की ठंड को जब्त कर लिया गया। ये खाते M/S प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टोरेस ज्वैलरी) और इसके सहयोगियों से जुड़े थे। ब्रांड नाम "टॉरेस ज्वैलरी" के तहत संचालित धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई थी। नवी मुंबई के वशी में एपीएमसी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच शुरू हुई, जिसने एम/एस प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया, जिसमें सोने, चांदी, हीरे ...

दिल्ली में छापेमारी के दौरान ED की टीम पर हमला; एफआईआर दर्ज | भारत समाचार

28Nov

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दिल्ली में छापेमारी के दौरान ED की टीम पर हमला; एफआईआर दर्ज | भारत समाचार

नई दिल्ली: ए टीम कथित तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के हमला किया गुरुवार को दिल्ली में एक साइबर अपराध मामले से संबंधित छापेमारी करते हुए।अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी के बिजवासन इलाके में हुए हमले में जांच एजेंसी के एक अतिरिक्त निदेशक घायल हो गए.एजेंसी ने एक बयान में कहा, "प्रवर्तन निदेशालय की हाई-इंटेंसिटी यूनिट (एचआईयू) ने कथित तौर पर भारत भर में सक्रिय एक बड़े साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े शीर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट को निशाना बनाते हुए आज व्यापक तलाशी शुरू की।"इसमें कहा गया है, "छापे एक जांच के बाद मारे गए हैं, जिसमें फ़िशिंग घोटाले, क्यूआर कोड धोखाधड़ी और अंशकालिक नौकरी घोटाले सहित हजारों साइबर अपराधों से उत्पन्न अवैध धन की लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है।"पांच लोगों ने हमला किया, जिनमें से एक भाग गया.केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अशोक शर्मा और उनके भाई समेत आरोपियों के खिलाफ एफआ...