Tag: काले धन को वैध बनाना

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंसल्टेंसी फर्म को आरोपमुक्त करने से इनकार किया, अभियोजन के लिए ज्ञान की अप्रासंगिकता पर जोर दिया | प्रतीकात्मक छवि Mumbai: विशेष पीएमएलए अदालत ने एक कंसल्टेंसी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि भले ही व्यक्ति को कोई ज्ञान न हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल है, तो वह ऐसा कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जाए। विशेष अदालत मेसर्स के निदेशक आदित्य विजय कश्यप (58) की आरोपमुक्ति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पॉजिटिव ग्लोबल सर्विस एंड कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड और मैसर्स. ट्रेड कनेक्ट. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका के लिए आरोपियों के समूह के खिलाफ दर्ज मामले...

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के "सहयोगियों" द्वारा अर्जित 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। संजीव हंस. काले धन को वैध बनाना 1997-बैच के नौकरशाह के खिलाफ मामला, जो आखिरी बार बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे, राज्य पुलिस की एक विशेष सतर्कता इकाई की एफआईआर से उपजा है।ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है धन शोधन निवारण अधिनियम नागपुर (महाराष्ट्र) में तीन भूमि पार्सल, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर (राजस्थान) में तीन फ्लैट संलग्न करने के लिए, जो "आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर हासिल किए गए थे"।इसमें कहा गया है कि कुल 23.72 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज सहित अन्य लोगों की है।एजेंसी ने अ...

प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (नवंबर 15, 2024) को दौरान ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' के खिलाफ सैंटियागो मार्टिनअधिकारियों ने कहा।श्री मार्टिन थे राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा दानदाता अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड में ₹1,300 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है। गुरुवार को शुरू की गई तलाशी कई राज्यों में दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को श्री मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से लगभग ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, नकदी में ज्यादातर 500 रुपये के मूल्यवर्ग में हैं। कार्यालय का स्थान ज्ञात नहीं था। ईडी की ताज़ा तलाशी तब हुई जब मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही...

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये बरामद किए हैं सैंटियागो मार्टिनके रूप में बेहतर जाना जाता है लॉटरी किंगगुरुवार को तलाशी के दौरान ए काले धन को वैध बनाना लॉटरी के वितरण और बिक्री में 900 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लाभ के लिए उनके और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।कई राज्यों में लॉटरी के अवैध वितरण और बिक्री से उत्पन्न 'अपराध की आय' की जांच के लिए चेन्नई और कोयंबटूर में मार्टिन और उनके करीबी परिवार के सदस्यों और फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में अन्य सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली गई। मार्टिन और उनकी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड पर वितरण में धोखाधड़ी करने का आरोप है सिक्किम राज्य लॉटरी. ईडी ने इससे पहले पिछले साल मई में मार्टिन और उसके सहयोगियों पर तलाशी ली थी, जब उसने 457 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 158 ...

तमिल फिल्म निर्माता जाफर सादिक चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय मामले में पेश होने के बाद प्रधान सत्र न्यायालय से बाहर आ रहे हैं। फ़ाइल | फोटो साभार: द हिंदू प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड जाफर सादिक के खिलाफ चेन्नई में XIII अतिरिक्त सीबीआई अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। , और दूसरे।एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सादिक की पहचान मास्टरमाइंड के रूप में की गई है। उसकी संलिप्तता में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छद्मएफ़ेड्रिन की तस्करी शामिल थी।इसमें कहा गया है कि उसने फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट अधिग्रहण, लॉजिस्टिक्स मोर्चों और आत...