काले धन को वैध बनाना

10Mar

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अधिकारियों का कहना है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पूर्व सीएम भूपेश बागेल और अन्य के बेटे से जुड़े 14 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई राज्य में कथित 2,161 करोड़ रुपये शराब घोटाले में चल रही जांच का हिस्सा है। एक पत्थर को फेंक दिया गया था प्रवर्तन निदेशालय (एड) वाहन जैसा कि इसकी टीम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का निवास स्थान छोड़ रही थी Bhupesh Baghel सोमवार को एक कथित शराब घोटाले के संबंध में छापेमारी करने के बाद। अधिकारियों ने कहा कि उनके वाहनों को अवरुद्ध कर दिया गया था कांग्रेस समर्थक बागेल के घर के बाहर इकट्ठा हुए, और एक वाहन की विंडशील्ड एक पत्थर से टकरा गई। एजेंसी घटना के संबंध में पुलिस की शिकायत दर्ज करने पर विचार कर रही है।एड छापे बागेल का निवास, 30 लाख रुपये नकद जब्त करता हैएड ने दुर्ग जिले में 14 स्थानों पर खोज की, जिस...

तमिलनाडु उत्पादक मंत्र, डिस्टिलरीज़ पर एड स्वप्स | भारत समाचार

7Mar

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तमिलनाडु उत्पादक मंत्र, डिस्टिलरीज़ पर एड स्वप्स | भारत समाचार

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को तमिलनाडु बिजली और निषेध से जुड़े स्थानों पर खोज शुरू की और चेन्नई और करूर में आबादी मंत्री वी सेंटहिल बालाजी, साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य विपणन निगम और ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज के कार्यालयों में भी इसकी आपूर्ति की।हालांकि ईडी ने खोजों के लिए आधार का खुलासा नहीं किया, सूत्रों ने कहा कि उसने 2016 से 2021 तक डीवीएसी द्वारा पंजीकृत कई एफआईआर के आधार पर एक ताजा मामला दर्ज किया था, जो कि टीएएसएमएसी आउटलेट्स से बेहिसाब नकदी के दौरे पर था। “संदेह यह है कि इस बेहिसाब नकदी के लिए उपयोग किया जा रहा है काले धन को वैध बनाना। यह जांच की जा रही है, "एक स्रोत ने कहा।एड यह भी कहा जाता है कि शराब की तर्कहीन खरीद की जांच की जा रही है डिस्टिलरीज़ और ब्रुअरीज। "TASMAC की शराब की खरीद तीन महीने के भारित औसत (किसी विशेष ब्रांड की औसत बिक्री) पर आधारित होनी चाहिए। असाधारण मामलों म...

FIU-Ind मनी लॉन्ड्रिंग लैप्स के लिए पेटीएम भुगतान बैंक पर ₹ 5.45 करोड़ पेनल्टी लगाता है

5Mar

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FIU-Ind मनी लॉन्ड्रिंग लैप्स के लिए पेटीएम भुगतान बैंक पर ₹ 5.45 करोड़ पेनल्टी लगाता है

भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-Ind) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर of 5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना पेटीएम भुगतान बैंक की कथित विफलता का पता लगाने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में कथित विफलता का अनुसरण करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑनलाइन जुआ खेलने और सुविधाजनक बनाने सहित, अवैध गतिविधियों के लिए पीपीबीएल खातों का उपयोग करने वाले कुछ संस्थाओं के बारे में चिंता जताई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुछ संस्थाओं के बारे में चिंता जताई।"इन अवैध कार्यों से उत्पन्न धन, यानी, अपराध की आय, को रूट किया गया था और इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए बैंक खातों के माध्यम से P...

डिजिटल गिरफ्तारी: तकनीकी विशेषज्ञ से 12 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोप में 3 गिरफ्तार | भारत समाचार

21Jan

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डिजिटल गिरफ्तारी: तकनीकी विशेषज्ञ से 12 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के आरोप में 3 गिरफ्तार | भारत समाचार

बेंगलुरु: पिछले साल नवंबर में लगभग एक महीने तक एक तकनीकी विशेषज्ञ को डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने और सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करके उससे लगभग 12 करोड़ रुपये की उगाही करने के आरोप में तीन साइबर धोखाधड़ी करने वालों को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने संदिग्धों के विभिन्न बैंक खातों से 3.7 करोड़ रुपये भी जब्त किए - करण, 24, और सर्राफा व्यापारी धवल भाई शाह, 35, दोनों गुजरात से, और तरूण नटानी, 26, दिल्ली से।पुलिस ने कहा कि वे अन्य संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं जिनके पास शेष राशि है लेकिन उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया है। पुलिस ने कहा कि सरगना के दुबई में होने की संभावना है। गिरोह ने दुबई से नियंत्रित एक ऑपरेशन में जक्कुर के 39 वर्षीय विजय कुमार केएस से पैसे ठग लिए। बाद में कुमार ने उत्तर-पूर्व सीईएन (साइबर, आर्थिक और मादक अपराध) पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।कुमार...

विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंसल्टेंसी फर्म की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी, कहा कि अभियोजन के लिए ज्ञान अप्रासंगिक है

10Jan

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विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंसल्टेंसी फर्म की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी, कहा कि अभियोजन के लिए ज्ञान अप्रासंगिक है

मुंबई: विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंसल्टेंसी फर्म को आरोपमुक्त करने से इनकार किया, अभियोजन के लिए ज्ञान की अप्रासंगिकता पर जोर दिया | प्रतीकात्मक छवि Mumbai: विशेष पीएमएलए अदालत ने एक कंसल्टेंसी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि भले ही व्यक्ति को कोई ज्ञान न हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल है, तो वह ऐसा कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जाए। विशेष अदालत मेसर्स के निदेशक आदित्य विजय कश्यप (58) की आरोपमुक्ति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पॉजिटिव ग्लोबल सर्विस एंड कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड और मैसर्स. ट्रेड कनेक्ट. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका के लिए आरोपियों के समूह के खिलाफ दर्ज मामले...

लॉटरी किंग के खिलाफ जांच पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी ईडी | भारत समाचार

26Dec

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लॉटरी किंग के खिलाफ जांच पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी ईडी | भारत समाचार

नई दिल्ली: ईडी द्वारा पारित आदेश का विरोध करेंगे सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को चेन्नई स्थित 'के खिलाफ सभी जांच रोक दी गई'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिनजहां शीर्ष अदालत ने, एक पक्षीय अंतरिम आदेश में, एजेंसी को उनके iPhone 15 प्रो और उनके परिसरों पर पिछले महीने की तलाशी के दौरान उनके कर्मचारियों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सामग्री को अनलॉक करने और देखने से रोक दिया। शीर्ष अदालत ने मार्टिन को जारी समन पर भी दो महीने के लिए रोक लगा दी है।एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि अदालत का आदेश "अभूतपूर्व" था क्योंकि इसने मार्टिन के खिलाफ सभी जांच को "अनिश्चित काल के लिए" रोक दिया था और एजेंसी को जब्ती दस्तावेजों और उपकरणों की जांच करने और समन करने जैसे जांच से संबंधित नियमित काम से भी रोक दिया था। आरोपी। "इन दिनों, सभी दस्तावेज़ और संचार डिजिटल रूप से संग्रहीत होते हैं, या तो फ़ोन या लैपटॉप/कंप्यूटर म...

एमपी: ईडी ने पूर्व कांस्टेबल शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया | भारत समाचार

23Dec

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एमपी: ईडी ने पूर्व कांस्टेबल शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया | भारत समाचार

एमपी: ईडी ने पूर्व कांस्टेबल शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया भोपाल: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। Saurabh Sharmaऔर उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर के अधीन धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)। यह क्रिया इस प्रकार है भोपाल लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) की इकाई एफआईआर दर्ज कर रही है और उनके आवासीय परिसर से करोड़ों की संपत्ति बरामद कर रही है।19 और 20 दिसंबर को लोकायुक्त ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें शर्मा की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ। शनिवार को जारी एसपीई की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शर्मा के खिलाफ अपनी वित्तीय आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की पुष्टि की गई।शर्मा के आवास पर, अधिकारियों को वाहन, घरेलू सामान, गहने और लगभग रु। की नकदी मिली। 3.86 करोड...

ईडी ने हंस के सहयोगियों की 23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

17Dec

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ईडी ने हंस के सहयोगियों की 23 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के "सहयोगियों" द्वारा अर्जित 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। संजीव हंस. काले धन को वैध बनाना 1997-बैच के नौकरशाह के खिलाफ मामला, जो आखिरी बार बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे, राज्य पुलिस की एक विशेष सतर्कता इकाई की एफआईआर से उपजा है।ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है धन शोधन निवारण अधिनियम नागपुर (महाराष्ट्र) में तीन भूमि पार्सल, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर (राजस्थान) में तीन फ्लैट संलग्न करने के लिए, जो "आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर हासिल किए गए थे"।इसमें कहा गया है कि कुल 23.72 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज सहित अन्य लोगों की है।एजेंसी ने अ...

अजित, मुश्रीफ, मुंडे… ईडी के निशाने पर कई लोगों को मिली जगह | भारत समाचार

16Dec

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अजित, मुश्रीफ, मुंडे… ईडी के निशाने पर कई लोगों को मिली जगह | भारत समाचार

Ajit Pawar, Hasan Mushrif and Dhananjay Munde. मुंबई: महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने कई मंत्रियों को शामिल किया है जिन पर अभी भी संकट मंडरा रहा है प्रवर्तन निदेशालय (ED) investigations. This includes Pratap Sarnaik, Hasan Mushrif, Dhananjay Munde and deputy chief minister Ajit Pawar. उनमें से किसी पर भी आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है, लेकिन अदालत में कोई क्लोजर रिपोर्ट दायर नहीं की गई है जो यह दर्शाती हो कि उनके खिलाफ जांच समाप्त हो गई है।दूसरी ओर, भाजपा के गिरीश महाजन हाल ही में सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से मंजूरी मिलने के बाद कैबिनेट में शामिल हुए हैं।जब ईडी ने पवार, मुंडे, मुश्रीफ, सरनाईक पर आरोप लगाया तो वे विपक्षी सदस्य थे काले धन को वैध बनानालेकिन बाद में भाजपा के गठबंधन सहयोगी बन गए। मामले जारी हैं और कुछ व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए हैं ...

ईडी ने जुहू स्थित आवास पर 18 घंटे की तलाशी के बाद चल रही पोर्नोग्राफी रैकेट जांच में राज कुंद्रा को तलब किया

1Dec

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ईडी ने जुहू स्थित आवास पर 18 घंटे की तलाशी के बाद चल रही पोर्नोग्राफी रैकेट जांच में राज कुंद्रा को तलब किया

ईडी ने राज कुंद्रा को उनके जुहू स्थित आवास पर तलाशी अभियान के बाद चल रही पोर्नोग्राफी रैकेट जांच के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया फाइल फोटो Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोर्नोग्राफी रैकेट में चल रही जांच के सिलसिले में व्यवसायी राज कुंद्रा को अगले सप्ताह वित्तीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। ईडी अधिकारियों द्वारा शनिवार सुबह उनके जुहू स्थित आवास पर तलाशी अभियान पूरा करने के तुरंत बाद समन जारी किया गया था। एजेंसी विभिन्न ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्पष्ट सामग्री के उत्पादन और वितरण से संबंधित संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी द्वारा चलाया गया तलाशी अभियान 18 घंटे से अधिक समय तक चला।राज कुंद्रा ने शनिवार (30 नवंबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान साझा करके खोजों का जवाब दिया है...