भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-Ind) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर of 5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना पेटीएम भुगतान बैंक की कथित विफलता का पता लगाने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में कथित विफलता का अनुसरण करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑनलाइन जुआ खेलने और सुविधाजनक बनाने सहित, अवैध गतिविधियों के लिए पीपीबीएल खातों का उपयोग करने वाले कुछ संस्थाओं के बारे में चिंता जताई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुछ संस्थाओं के बारे में चिंता जताई।
“इन अवैध कार्यों से उत्पन्न धन, यानी, अपराध की आय, को रूट किया गया था और इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए बैंक खातों के माध्यम से PayTM पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ किया गया था,” FIU-Ind ने एक बयान में कहा।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) से संबंधित उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक कारण नोटिस जारी किया, जो आतंकवाद (सीएफटी) के वित्तपोषण का मुकाबला करता है, और अपने ग्राहक (केवाईसी) सुरक्षा उपायों को जानता है, विशेष रूप से भुगतान सेवाओं और लाभार्थी खाता नियमों से संबंधित है।
“जुर्माना एक व्यापार खंड के भीतर मुद्दों से संबंधित है जो दो साल पहले बंद कर दिया गया था। तब से, हमने अपने मॉनिटरिंग सिस्टम और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को FIU-Ind में बढ़ाया है, ”एक Paytm भुगतान बैंक के प्रवक्ता ने कहा।
इससे पहले जनवरी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पेटीएम भुगतान बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, बटुए, फास्टैग्स और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप को स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया, बाद में केवाईसी और नियामक उल्लंघन का हवाला देते हुए 15 मार्च की समय सीमा बढ़ा दी।
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