विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंसल्टेंसी फर्म की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी, कहा कि अभियोजन के लिए ज्ञान अप्रासंगिक है

Mumbai: विशेष पीएमएलए अदालत ने एक कंसल्टेंसी फर्म को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि भले ही व्यक्ति को कोई ज्ञान न हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल है, तो वह ऐसा कर सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जाए।

विशेष अदालत मेसर्स के निदेशक आदित्य विजय कश्यप (58) की आरोपमुक्ति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पॉजिटिव ग्लोबल सर्विस एंड कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड और मैसर्स. ट्रेड कनेक्ट. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका के लिए आरोपियों के समूह के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में मुकदमा चलाया जा रहा था, जिन्होंने फोर्टिस इंटरनेशनल कंपनी फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड नाम से एक फर्म बनाई थी, लेकिन उनका अंतरराष्ट्रीय फर्म फोर्टिस इंटरनेशनल इंक से कोई संबंध नहीं था।

ईडी ने आरोप लगाया था कि खालिक अहमद ने देवेन्द्र गेलाद, विनायक शेषाद्रि, सुदीप खन्ना के साथ मिलकर फोर्टिस इंटरनेशनल कंपनी फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के नाम से निगमित किया। इसके साथ ही उन्होंने कंपनियों का एक समूह बनाने के इरादे से कई अन्य कंपनियां भी बनाईं। वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में हालांकि वे लंदन स्थित फोर्टिस इंटरनेशनल इंक या इसकी किसी सहायक कंपनी का हिस्सा नहीं थे।’

सहार पुलिस स्टेशन में दर्ज मूल शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने भाटिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ धोखाधड़ी की थी और उसे यह विश्वास दिलाया था कि उनकी फर्म मूल वित्त कंपनी है, क्योंकि भाटिया समूह वित्त की तलाश में था।

दलालों ने कथित तौर पर आरोपियों को लंदन स्थित वित्त फर्म के अधिकारी के रूप में पेश किया, जिनके खाते में 100 बिलियन यूरो थे। आरोपी ने शिकायतकर्ता को अपने व्यवसाय के लिए 550 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की पेशकश की।

इसके साथ ही आरोप है कि शिकायतकर्ता ने प्रोसेसिंग शुल्क, बैंक गारंटी शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए 70.45 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया, जबकि 5 करोड़ रुपये का भुगतान आदित्य कश्यप को नकद में किया। यह भी आरोप है कि मेसर्स ट्रेड कनेक्ट के निदेशक कुणाल कश्यप ने मेसर्स एफआईसी एफआईएल से संदर्भ शुल्क और ब्रोकरेज के रूप में 91.68 लाख रुपये प्राप्त किए।

आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए आरोपियों ने तर्क दिया कि उन्हें सहार पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए द्वेषपूर्ण अपराध में आरोपी नहीं बनाया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्राप्त धन कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय का हिस्सा था।

अदालत ने हालांकि कहा कि, ‘यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या वास्तव में शामिल है, तो वह भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है।’ वैसे तो ज्ञान होना कोई पूर्व शर्त नहीं है।”

“जहां तक ​​ज्ञान या इरादे का सवाल है, यह तथ्य का मामला है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा सुनवाई की आवश्यकता होगी। इस मामले में, अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में आरोपी की प्रत्यक्ष संलिप्तता का आरोप लगाया गया है और शिकायत के साथ दायर दस्तावेजों के माध्यम से प्रथम दृष्टया स्थापित किया गया है। तदनुसार, उनके खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है, ”अदालत ने कहा।