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मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, लक्जरी कारें, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए
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मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, लक्जरी कारें, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए

क्लाउड पार्टिकल घोटाला: प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, लक्जरी कारें, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए | Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 11 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। लिमिटेड, अंधेरी-कुर्ला रोड, मुंबई के साथ-साथ गुरुग्राम, पंचकुला, जिंद (हरियाणा) और मोहाली (पंजाब) में शुक्रवार, 17 जनवरी को। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चलाया गया ऑपरेशन, लक्षित विभिन्न संस्थाएँ कथित तौर पर "क्लाउड पार्टिकल घोटाले" से जुड़ी हुई हैं। एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने पुष्टि की कि ऑपरेशन में मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों को निशाना बनाया गया। लिमिटेड, मेसर्स बिग बॉय टॉयज, मेसर्स मांदेशी फूड...
ईडी ने 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया
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ईडी ने 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट्स का पर्दाफाश किया

ईडी ने मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी 250 फर्जी कंपनियों का खुलासा किया, कई आपराधिक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया | प्रतीकात्मक छवि Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आपराधिक गिरोहों से जुड़े एक सिंडिकेट द्वारा कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। संकेत हैं कि लूटी गई अंतिम राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। हालाँकि, इन विशाल खोजों का स्रोत क्या है, इसका मूल प्रश्न अभी भी मालेगांव मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े 21 राज्यों में 250 शेल और बेनामी फर्मों के विशाल नेटवर्क की पहचान करना है। जांच से पता चलता है कि, प्रारंभिक चरण में, पहचान की गई 201 डमी कंपनियों का इस्तेमाल अवैध धन को पार्क करने के लिए किया गया था, जिसे बाद में सात से आठ चरणों में स्तरित किया गया और लगभग एक हजार शेल संस्थाओं के माध्यम से फ़नल किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस जटिल वित्तीय जाल...