मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे, लक्जरी कारें, नकदी और डिजिटल उपकरण जब्त किए

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 11 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। लिमिटेड, अंधेरी-कुर्ला रोड, मुंबई के साथ-साथ गुरुग्राम, पंचकुला, जिंद (हरियाणा) और मोहाली (पंजाब) में शुक्रवार, 17 जनवरी को। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चलाया गया ऑपरेशन, लक्षित विभिन्न संस्थाएँ कथित तौर पर “क्लाउड पार्टिकल घोटाले” से जुड़ी हुई हैं।

एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने पुष्टि की कि ऑपरेशन में मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों को निशाना बनाया गया। लिमिटेड, मेसर्स बिग बॉय टॉयज, मेसर्स मांदेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कंपनियों के साथ। लिमिटेड, मैसर्स प्लैंकडॉट प्रा. लिमिटेड, मेसर्स बायटेकनवास एलएलपी, मेसर्स स्काईवर्स, और मेसर्स स्काईलिंक नेटवर्क। जांच मुख्य रूप से मेसर्स व्यूएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड (वीएमएसएल) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है।

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी अधिकारियों ने कई लक्जरी वाहन, 3 लाख रुपये की नकदी, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए। ईडी ने अभी तक जब्त की गई सामग्रियों के पूरे विवरण का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि ये वस्तुएं जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सूत्र बताते हैं कि ईडी की मुंबई स्थित टीम मुख्य रूप से मेसर्स व्यूएनो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य विकास और विपणन अधिकारी राहुल भार्गव का पता लगाने पर केंद्रित थी। लिमिटेड और मैसर्स व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्रा. लिमिटेड (वीएमएसएल)। भार्गव कंपनी के विपणन और व्यवसाय विकास प्रयासों की देखरेख करते हैं। अनुभवी रियल एस्टेट विकास पेशेवर और वुएनो ग्रुप के निदेशक यशवंत राणे भी जांच के दायरे में थे। राणे ने कंपनी की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, तलाशी के दौरान भार्गव और राणे दोनों कार्यालय में मौजूद नहीं थे और उनसे संपर्क नहीं हो सका।

“क्लाउड पार्टिकल स्कैम” में प्रौद्योगिकी-संचालित निवेश के रूप में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं। व्यूनो ग्रुप पर कथित तौर पर अनधिकृत विदेशी प्रेषण आयोजित करने और “क्लाउड पार्टिकल्स” (क्लाउड स्टोरेज यूनिट) बेचकर और निवेशकों को किराये की आय प्रदान करने के आश्वासन के साथ उन्हें वापस पट्टे पर देकर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत उल्लंघन के संदेह के बाद ईडी की जांच शुरू की गई थी। जांच के एक हिस्से के रूप में, एजेंसी ने पूरे भारत में 14 स्थानों पर तलाशी ली, जिससे विदेशी मुद्रा, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ जब्त किए गए।”

तब से जांच का दायरा बढ़ गया है। आगे के विवरण से अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है, जिसमें शेल कंपनियों के माध्यम से धन की कथित हेराफेरी, वित्तीय विवरणों में हेराफेरी और आय को वैध बनाने के लिए अप्राप्य डिजिटल भुगतान चैनलों का उपयोग शामिल है। ईडी अवैध धन के प्रवाह का पता लगाने और कथित रूप से शामिल सभी पक्षों की पहचान करने के लिए काम कर रहा है।”

अधिक जानकारी के आधार पर बीएनएस 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई, गौतम बौद्ध नगर (नोएडा) में पुलिस ने ईडी के निष्कर्षों के आधार पर मामला दर्ज किया।

एफआईआर में व्यूनो इन्फोटेक और उसकी सहयोगी संस्थाओं-व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया गया है। लिमिटेड, ज़ेबाइट इन्फोटेक प्रा. लिमिटेड, और ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट। लिमिटेड- क्लाउड-आधारित निवेश अवसरों की पेशकश की आड़ में कथित रूप से धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल होने का।

जांच से पता चला कि मेसर्स वीएमएसएल, अपने MyCloudParticle ब्रांड के तहत, कथित तौर पर विभिन्न ग्राहकों को निवेश का अवसर प्रदान कर रहा था। निवेशकों को सेल और लीज बैक मॉडल के माध्यम से डेटा सेंटर एसेट्स या क्लाउड पार्टिकल सर्वर खरीदकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। इस योजना के तहत, निवेशक क्लाउड पार्टिकल्स (क्लाउड में भंडारण स्थान) खरीदेंगे और उन्हें प्रति वर्ष 40 प्रतिशत तक की गारंटीकृत किराये की वापसी के लिए मेसर्स वीएमएसएल के सहयोगी मेसर्स जेडआरपीपीएल और मेसर्स जेडआईपीएल को वापस पट्टे पर देंगे। 10 वर्षों से अधिक. हालाँकि, ईडी के डेटा केंद्रों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि इन वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी थी।