₹200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा गिरफ्तार

Mumbai: करोड़ों रुपये के टोरेस घोटाले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चौथी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान अल्पेश खारा (54) के रूप में हुई है, उस पर हवाला नेटवर्क संचालित करने और टोरेस घोटाले में शामिल करोड़ों रुपये को विदेशों में स्थानांतरित करने में मदद करने का संदेह है। इससे पहले, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने गिरगांव में खारा के कार्यालय में तलाशी ली थी।

खरा को एमपीआईडी ​​अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे आगे की जांच के लिए 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारी उस फर्जी निवेश योजना से जुड़े धन को वैध बनाने में उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं, जिसने कई निवेशकों को धोखा दिया है।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के टोरेस घोटाले में एक बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें 200 करोड़ रुपये से अधिक विदेश में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार एक हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अल्पेश खारा (54) के रूप में हुई है, जो गिरगांव में हवाला कारोबार चलाता है और लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईओडब्ल्यू के डीसीपी संग्रामसिंह निशानदार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि खरा जांचकर्ताओं को गुमराह कर रहे थे, लेकिन जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों ने घोटाले में उनकी भूमिका की पुष्टि की। आरोपी खारा ने टोरेस हवाला ऑपरेशन से जुड़े सभी दस्तावेजों को ठिकाने लगा दिया है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, खरा ने फरार आरोपियों तौफीक रियाज और एलेक्स की ओर से अवैध धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। जांच से पता चला कि खरा ने हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई और यूक्रेन सहित संदिग्ध स्थानों पर धन पहुंचाया। अधिकारी अब धन के सटीक प्रवाह और उनके अंतिम गंतव्य को इंगित करने के लिए रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं।

उनके कार्यालय की तलाशी के दौरान, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने कटे हुए दस्तावेज़ बरामद किए, जिन्हें महत्वपूर्ण सबूतों को उजागर करने के लिए एक साथ जोड़ा गया था। इन निष्कर्षों ने घोटाले की आय को वैध बनाने में खारा की सक्रिय भागीदारी को उजागर किया। टोरेस घोटाले में शिकायतकर्ताओं की संख्या अब 6,000 तक पहुंच गई है, कुल धोखाधड़ी ₹87.63 करोड़ से अधिक है। इस घोटाले में निवेशकों को उनकी धनराशि हड़पने से पहले आकर्षक रिटर्न का लालच देना शामिल था। अब तक, ईओडब्ल्यू ने ₹6.74 करोड़ नकद, कंपनी के बैंक खातों से ₹15.84 करोड़ और ₹4.53 लाख का सोना और चांदी जब्त किया है।

घोटाले के संबंध में जब्त की गई कुल संपत्ति ₹27.13 करोड़ है। अधिकारी अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर रहे हैं और विदेशी खातों और हवाला संचालन से संबंधित अतिरिक्त सुरागों की जांच कर रहे हैं।