प्रवर्तन (ED), नागपुर उप-ज़ोनल कार्यालय निदेशालय ने जलगांव और नैशिक में स्थित कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है, जिसका मूल्य of 1.69 करोड़ है, जिसमें एक कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में राजमल लखान्ड ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और तीन अन्य ज्वैलर्स शामिल हैं। ।
बेनामी संपत्तियों को कथित तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से ऋण और उधार पर जानबूझकर चूक के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था, जिससे राजमल लखिचंद ज्वैलर्स के प्रमोटरों द्वारा ब्याज सहित, 352.49 करोड़ का गलत नुकसान हुआ।
पिछले साल जुलाई में, ईडी ने आभूषण कंपनियों के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) राज्यसभा सदस्य इह्वरलाल जैन और उनके बेटे, मनीष जैन शामिल थे।
तीन जलगाँव-आधारित ज्वैलरी कंपनियां- रिजमल लाखिचंद ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरएल गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, और मनराज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड-अपने प्रमोटरों, निदेशकों और गारंटियों के साथ, अर्थात् इशवरलाल शंकरलाल जैन ललवानी, मनीष इश्वारलानी, मनीष इश्वारलानी, , और नीतिका मनीष जैन लालवानी को, 352 करोड़ से अधिक के कथित ऋण धोखाधड़ी में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
अगस्त 2024 में, फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने राजल लखिचंद समूह से जुड़े 13 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें and 24.36 करोड़ की कीमत के आभूषण और बुलियन और नकद की कीमत ₹ 1.12 करोड़ हो गई। ईडी ने अभियुक्तों से जुड़े आभूषण और पवनचक्की सहित लगभग ₹ 315.60 करोड़ की कीमत वाले अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति भी संलग्न की थी।
ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा पंजीकृत तीन मामलों के आधार पर शुरू किया गया था, जिन्हें आपराधिक षड्यंत्र, धोखा, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के लिए बुक किया गया था। ।
राजमल लखिचंद ज्वैलर्स के खिलाफ सीबीआई के साथ एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर ₹ 206.73 करोड़, आरएल गोल्ड ₹ 69.19 करोड़ के लिए, और बैंक को ₹ 76.57 करोड़ के लिए मानज ज्वैलर्स का नुकसान हुआ।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंपनियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और उन लोगों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उन्हें मोड़कर धन की दुरुपयोग किया, जिनके लिए उन्हें मंजूरी दी गई थी, जिससे बैंक को गलत नुकसान हुआ।
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