Tag: काले धन को वैध बनाना

महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े लिंक सामने आने पर ईडी ने गौरव मेहता के परिसरों पर छापेमारी की
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महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े लिंक सामने आने पर ईडी ने गौरव मेहता के परिसरों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रायपुर स्थित परिसर में तलाशी ली Gaurav Mehta बिटकॉइन लेनदेन मामले के संबंध में, सूत्रों ने कहा। जांच व्यापक का हिस्सा है काले धन को वैध बनाना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच।इस मामले ने भाजपा नेताओं के आरोपों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें राकांपा सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर चल रहे फंड के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव. भाजपा ने एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जिसमें सुले की आवाज़ होने का दावा किया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया है।महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान चल रहा है, जिससे हाई-प्रोफाइल जांच में तेजी आ गई है।ईडी के सूत्रों के मुताबिक, मेहता पर 2017 में बिटकॉइन में 6,600 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा करने और निवेशकों को 10% मासिक रिटर्न के वादे का ला...
ईडी ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ₹8.8 करोड़ जब्त किए
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ईडी ने ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ₹8.8 करोड़ जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (नवंबर 15, 2024) को दौरान ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी चेन्नई स्थित 'लॉटरी किंग' के खिलाफ सैंटियागो मार्टिनअधिकारियों ने कहा।श्री मार्टिन थे राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा दानदाता अब समाप्त हो चुके चुनावी बांड में ₹1,300 करोड़ से अधिक की राशि शामिल है। गुरुवार को शुरू की गई तलाशी कई राज्यों में दूसरे दिन भी जारी रही। शुक्रवार को श्री मार्टिन के कॉर्पोरेट कार्यालय से लगभग ₹8.8 करोड़ नकद जब्त किए गए हैं। अधिकारी ने कहा, नकदी में ज्यादातर 500 रुपये के मूल्यवर्ग में हैं। कार्यालय का स्थान ज्ञात नहीं था। ईडी की ताज़ा तलाशी तब हुई जब मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही...
ईडी को सैंटियागो मार्टिन के चेन्नई कार्यालय में 8.8 करोड़ रुपये मिले | भारत समाचार
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ईडी को सैंटियागो मार्टिन के चेन्नई कार्यालय में 8.8 करोड़ रुपये मिले | भारत समाचार

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये बरामद किए हैं सैंटियागो मार्टिनके रूप में बेहतर जाना जाता है लॉटरी किंगगुरुवार को तलाशी के दौरान ए काले धन को वैध बनाना लॉटरी के वितरण और बिक्री में 900 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध लाभ के लिए उनके और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।कई राज्यों में लॉटरी के अवैध वितरण और बिक्री से उत्पन्न 'अपराध की आय' की जांच के लिए चेन्नई और कोयंबटूर में मार्टिन और उनके करीबी परिवार के सदस्यों और फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में अन्य सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली गई। मार्टिन और उनकी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (पी) लिमिटेड पर वितरण में धोखाधड़ी करने का आरोप है सिक्किम राज्य लॉटरी. ईडी ने इससे पहले पिछले साल मई में मार्टिन और उसके सहयोगियों पर तलाशी ली थी, जब उसने 457 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी, जिसमें 158 ...
ईडी ने अतिरिक्त सीबीआई अदालत के समक्ष जाफर सादिक के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की
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ईडी ने अतिरिक्त सीबीआई अदालत के समक्ष जाफर सादिक के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की

तमिल फिल्म निर्माता जाफर सादिक चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय मामले में पेश होने के बाद प्रधान सत्र न्यायालय से बाहर आ रहे हैं। फ़ाइल | फोटो साभार: द हिंदू प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई ने अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड जाफर सादिक के खिलाफ चेन्नई में XIII अतिरिक्त सीबीआई अदालत के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। , और दूसरे।एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है और सादिक की पहचान मास्टरमाइंड के रूप में की गई है। उसकी संलिप्तता में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छद्मएफ़ेड्रिन की तस्करी शामिल थी।इसमें कहा गया है कि उसने फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट अधिग्रहण, लॉजिस्टिक्स मोर्चों और आत...
कर्नाटक: ईडी ने एमयूडीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से तलाशी ली
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कर्नाटक: ईडी ने एमयूडीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से तलाशी ली

मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) कार्यालय मैसूरु में। यह आरोप लगाया गया है कि सीएम की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 प्रतिपूरक स्थल आवंटित किए गए थे, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे MUDA द्वारा 'अधिगृहीत' किया गया था। | फोटो साभार: एमए श्रीराम आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अक्टूबर को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से तलाशी ली, जिसमें उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके परिवार और अन्य पर मामला दर्ज किया है।सूत्रों ने कहा कि बेंगलुरु और मैसूरु में सात से आठ परिसरों की तलाशी ली जा रही है। इसमें बेंगलुरु के एक बिल्डर का परिसर भी शामिल है.ईडी ने पहले दौर की छापेमारी 18 अक्टूबर को की जब उसने मैसूरु में MUDA कार्यालय और कुछ अन्य स्था...
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे की क्षमा याचिका खारिज कर दी
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विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे की क्षमा याचिका खारिज कर दी

Mumbai: विशेष एमपी और एमएलए अदालत ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के संबंध में सच्चे और संपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने की पेशकश के खिलाफ निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की माफी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी। इसलिए वेज़ से सबूत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने कहा, "इस मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, न केवल वर्तमान आवेदक के खिलाफ, बल्कि अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं। माना जाता है कि आवेदक का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।" पीसी (मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष बयान) और साथ ही, उसका बयान पीएमएलए, 2002 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसका साक्ष्यात्मक महत्व है।"इसके अलावा अदालत ने कहा, "इस तरह की प्रकृति का आवे...
अमेरिका ने वेनेजुएला के मीडिया टाइकून पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया | भ्रष्टाचार समाचार
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अमेरिका ने वेनेजुएला के मीडिया टाइकून पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया | भ्रष्टाचार समाचार

ग्लोबोविज़न के मालिक राउल गोरिन बेलिसारियो ने कथित तौर पर भ्रष्ट तेल धन को सफेद करने के लिए $1.2 बिलियन की योजना में भाग लिया।संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से संबंध रखने वाले वेनेजुएला के एक मीडिया मुगल पर करोड़ों डॉलर की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। बुधवार को न्याय विभाग अभियोग की घोषणा की राउल गोरिन बेलिसारियो का, जो वेनेज़ुएला के सरकार समर्थक ग्लोबोविज़न न्यूज़ नेटवर्क का मालिक है। इसमें कहा गया है कि गोरिन ने 1.2 अरब डॉलर की योजना में भाग लिया, "वेनेजुएला की राज्य के स्वामित्व वाली और राज्य-नियंत्रित ऊर्जा कंपनी, पेट्रोलेओस डी वेनेजुएला एसए (पीडीवीएसए) से भ्रष्ट तरीके से प्राप्त धन को लूटने के लिए, वेनेजुएला के अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत के भुगतान के बदले में"। अभी भी वह बड़े पैमाने पर है, गिरफ्तार होने और दोषी ठहराए जाने पर उसे 20 साल तक की जेल का सामना करन...
बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: झुग्गी विवाद जिसने ईडी को जांच का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया | भारत समाचार
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बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: झुग्गी विवाद जिसने ईडी को जांच का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया | भारत समाचार

मुंबई: पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है बाबा सिद्दीकीजिसमें स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना परियोजनाओं, रिपोर्ट से संबंधित कोई भी विवाद शामिल है।सिद्दीकी की रुचि थी रियल एस्टेट अपने सहयोगियों के माध्यम से और पहले बांद्रा रिक्लेमेशन में जमात-ए-जम्हूरिया मलिन बस्तियों की एसआरए परियोजना में शामिल होने के लिए ईडी जांच का सामना करना पड़ा था। 2017 में, ईडी ने उन पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की।2002 में, जब सिद्दीकी म्हाडा के अध्यक्ष थे, तब यह आरोप लगाया गया था कि एक डेवलपर ने इसे हासिल कर लिया मलिन बस्ती पुनर्विकास पात्र झुग्गीवासियों की संख्या में हेरफेर करके परियोजना। इससे डेवलपर को प्रोजेक्ट में अधिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) मिला।ईडी की जांच में भूखंड पर बिक्री योग्य इमारत में 33 पॉश फ्लैटों को कुर्क किया गया। यह पाया गया कि फर्जी अवैध झुग्गीव...
वाल्मिकी निगम घोटाला: कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को ईडी ने ‘मास्टरमाइंड’ नामित किया | भारत समाचार
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वाल्मिकी निगम घोटाला: कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को ईडी ने ‘मास्टरमाइंड’ नामित किया | भारत समाचार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नाम दिया है कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र करोड़ों रुपये के वाल्मिकी निगम का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड। एजेंसी ने स्पेशल प्रिवेंशन के समक्ष मामले में आरोप पत्र दाखिल किया काले धन को वैध बनाना बेंगलुरु की एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है.ईडी के अनुसार, नागेंद्र ने कथित तौर पर 24 अन्य लोगों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें सत्यनारायण वर्मा, एटकारी सत्यनारायण, जेजी पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेक्केंटी नागराज और विजय कुमार गौड़ा जैसे प्रमुख सहयोगी शामिल थे। एजेंसी की जांच में आरोप है कि नागेंद्र के प्रभाव में, निगम के खाते को उचित प्राधिकरण के बिना एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 187 करोड़ रुपये शामिल थे। के तहत राज्य के खजाने से 43.33 करोड़ रु गंगा कल्याण योजनासरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके जमा किए गए थे।ईडी ने दावा किया, "...
रेलवे घोटाले में लालू प्रसाद को जमानत: न्यायपालिका में विश्वास का दावा |
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रेलवे घोटाले में लालू प्रसाद को जमानत: न्यायपालिका में विश्वास का दावा |

पटना: एक मामले में जमानत मिलने के बाद काले धन को वैध बनाना कथित से जुड़ा मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला सोमवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो लालू प्रसाद न्यायपालिका पर जताया भरोसा इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला एक साजिश का हिस्सा है। राजनीतिक प्रतिशोध.“हमें न्याय मिला है और आगे भी न्याय मिलेगा।” यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और बीजेपी अपने विपक्ष के लिए ऐसा कर रही है. हालाँकि, हम संघर्ष जारी रखेंगे, ”तेजस्वी ने दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर संवाददाताओं से कहा।लालू की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद सांसद मीसा भारती ने भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया. मीसा ने कहा, ''हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।'' उन्होंने कहा कि ...