Tag: टोरेस मुंबई मामला

छवि का उपयोग प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए किया गया है। | फोटो साभार: विशेष व्यवस्था प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है टोरेस निवेश "धोखाधड़ी" अधिकारियों ने मंगलवार (14 जनवरी, 2025) को बताया कि लगभग 38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया है।अधिकारियों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस (शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन) की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। बाद में मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया।पुलिस के अनुसार, 'टोरेस' आभूषण ब्रांड की स्वामित्व वाली एक निजी फर्म द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं में अब तक 1,916 निवेशकों ने धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत क...