ईडी ने टोरेस पोंजी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

छवि का उपयोग प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए किया गया है। | फोटो साभार: विशेष व्यवस्था

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है टोरेस निवेश “धोखाधड़ी” अधिकारियों ने मंगलवार (14 जनवरी, 2025) को बताया कि लगभग 38 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि संघीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस (शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन) की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है। बाद में मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, ‘टोरेस’ आभूषण ब्रांड की स्वामित्व वाली एक निजी फर्म द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं में अब तक 1,916 निवेशकों ने धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की है।

यह घोटाला तब सामने आया जब इस महीने की शुरुआत में सैकड़ों निवेशक दादर (पश्चिम) में टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंग में स्थित आभूषण ब्रांड के स्टोर पर एकत्र हुए क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादा की गई राशि का भुगतान करना बंद कर दिया था।

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था – उज्बेकिस्तान का नागरिक तज़ागुल ज़सातोव; वेलेंटीना गणेश कुमार, एक रूसी नागरिक; और सर्वेश सुर्वे – इस मामले में अब तक फर्म के सभी वरिष्ठ अधिकारी।

पुलिस ने आरोपी की आगे की रिमांड की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में घोटाले का आकार 38 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और जांच आगे बढ़ने के साथ यह राशि और बढ़ने की उम्मीद है।

उम्मीद है कि ईडी उनसे पूछताछ करेगी और कथित पोंजी घोटाले की गहराई तक जाने के लिए अतिरिक्त “सबूत” भी जुटाएगी। सूत्रों ने कहा कि वह कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुला सकती है।

पुलिस ने 11 और लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी किया है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो फरार बताए जा रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कहा है कि टोरेस ज्वैलरी ब्रांड के प्रमोटरों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड और हैम्पर्स का वादा किया था।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस और ईडी दोनों धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं, जिसने आभूषण कंपनी (प्लैटिनम हर्न) शुरू की थी, जो टोरेस ब्रांड का मालिक है और जहां से आरोपी को फर्म के लिए शुरुआती फंड मिला था।