Tag: पीएमएलए

कौशल विकास घोटाले में कोई नायडू लिंक नहीं मिला: ईडी
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कौशल विकास घोटाले में कोई नायडू लिंक नहीं मिला: ईडी

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सेमी एन चंद्रबाबू नायडू कथित 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले में मंगलवार को ईडी से क्लीन चिट मिल गई, जिसके कारण 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। सीआईडी ​​जांच तत्कालीन द्वारा स्थापित किया गया YS Jaganmohan Reddy सरकार पिछले साल 31 अक्टूबर को जमानत मिलने से पहले नायडू ने 53 दिन जेल में बिताए थे।ईडी की हैदराबाद इकाई ने 23.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया। डिज़ाइनटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य का आरोपपत्र में नाम है, लेकिन कहा कि सीमेंस के साथ साझेदारी में सरकार की कौशल और उद्यमिता विकास परियोजना में धन के कथित दुरुपयोग से नायडू का कोई लेना-देना नहीं है।5 अप्रैल को, टीडीपी की चुनावी जीत से नायडू की सीएम के रूप में वापसी का मार्ग प्रशस्त होने से ठीक दो महीने पहले, सीआईडी ​​ने विजयवाड़ा में एक विशेष एस...
₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को जमानत दी
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₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को जमानत दी

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिम्पी भारद्वाज को जमानत दे दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में दिल्ली स्थित वेरिएबल टेक से जुड़ी 6,606 करोड़ रुपये की भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन-आधारित पोंजी स्कीम में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। प्राइवेट लिमिटेड अदालत ने माना कि भारद्वाज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत अपवाद के लिए पात्र हैं, जो महिला आरोपियों के लिए विशेष विचार प्रदान करता है।न्यायमूर्ति मनीष पितले ने 12 पन्नों के आदेश में कहा, "ऐसा कोई कारण नहीं है कि आवेदक को विशेष उपचार के प्रावधान में दिए गए अपवाद के लाभ से वंचित किया जाए।" अदालत ने यह भी कहा कि सिम्पी भारद्वाज छह साल के बच्चे की मां है, जिसे उसकी देखभाल की जरूरत है।सिम्पी भारद्वाज पहले से ही दस महीने तक हिरासत में थी, औ...
मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस
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मद्रास उच्च न्यायालय में धन शोधन निवारण अधिनियम के मामलों की सूची को लेकर असमंजस

रजिस्ट्री ने बताया कि ऐसा 25 जनवरी, 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश के कारण हुआ। फाइल | फोटो क्रेडिट: गणेशन वी. मद्रास उच्च न्यायालय में इससे संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 का. एक खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) डी. कृष्णकुमार के संज्ञान में ले जाए ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि याचिकाओं को दो न्यायाधीशों वाली खंडपीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए या एकल न्यायाधीश वाली पीठों के समक्ष। मद्रास उच्च न्यायालय मामलों की सूची के संबंध में आपराधिक व्यवहार नियम, 2019 और मद्रास उच्च न्यायालय रिट नियम, 2021 का पालन करता है। जबकि आम तौर पर रिट याचिकाएँ एकल न्यायाधीशों के समक्ष सूचीबद्ध होती हैं जिनके आदेशों को ...