Tag: प्रवर्तन निदेशालय

Raipur: हाई-प्रोफाइल कोयला घोटाले के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 50 करोड़ रुपये की कीमत वाली संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसमें सूर्यकांत तिवारी और अन्य के गुण शामिल थे। इसमें 100 से अधिक जंगम और अचल संपत्ति शामिल हैं- बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, गहने और भूमि - 49.73 करोड़ रुपये। ये संपत्ति तिवारी, घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की हैं। ईडी की जांच से पता चला कि पिछली सरकार के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत में कोयला ट्रांसपोर्टरों से बहुत बड़ा पैसा निकाला गया था। आरोपों में कहा गया है कि कोयला ट्रांसपोर्टरों से एकत्र किए गए अवैध आयोगों को चुनाव प्रबंधन में फ़नल कर दिया गया था।पहले के एक एड प्रेस नोट के अनुसार, जुलाई 2020 और जून 2022 के बीच प्रति ट...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक आरोपी जो एक साल जेल में बिता चुका है और उस पर अभी भी आरोप तय नहीं हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामला में फैसले के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ जमानत पर विचार किया जा सकता है सेंथिल बालाजी मामला.सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के कड़े जमानत प्रावधानों को पढ़ने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपियों को जमानत दे रहा है और फैसला सुनाया है कि मुकदमे में देरी और लंबे समय तक कारावास जमानत देने का आधार हो सकता है। लेकिन अब तक, इसने उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया था जिसके बाद किसी पीएमएलए आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। एक वर्ष की समय-सीमा अदालतों को जमानत याचिकाओं से निपटने में एकरूपता लाने में मदद करेगी।ईडी का कहना है कि हलफनामे की उचित माध्यम से जांच नहीं की गई, इसे दाखिल करने का तरीका कुछ 'गड़बड़' है जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई...

फॉर्मूला ई रेस मामले में दर्ज एफआईआर के आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व एमएयूडी मंत्री केटी रामा राव गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। | फोटो साभार: रामकृष्ण जी Bharat Rashtra Samithi (BRS) working president प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए केटी रामा राव फॉर्मूला-ई रेस मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गुरुवार (16 जनवरी) को हैदराबाद में। पूर्व मंत्री के सुबह 10.40 बजे पहुंचते ही जनता और मीडिया कर्मी बशीरबाग में ईडी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। श्री राव को पहले 7 जनवरी, 2025 को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, ईमेल के माध्यम से उनके अनुरोध पर, ईडी ने उन्हें जनवरी तक का समय दिया था। 16. दिलचस्प बात यह है कि श्री राव, जो इस मामले में मुख्य आर...

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सैंटियागो मार्टिन से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनलॉक करने और उनकी जांच करने से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने जांच एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस निर्णय ने गोपनीयता अधिकारों और चल रही और भविष्य की जांच पर इसके संभावित प्रभावों पर बहस छेड़ दी है। शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप फ्यूचर गेमिंग द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत जानकारी अत्यधिक व्यक्तिगत और अंतरंग है, इसलिए अप्रतिबंधित पहुंच के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से ईडी को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, जो फ्यूचर गेमिंग के प्रमुख हैं, के ...

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के "सहयोगियों" द्वारा अर्जित 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। संजीव हंस. काले धन को वैध बनाना 1997-बैच के नौकरशाह के खिलाफ मामला, जो आखिरी बार बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे, राज्य पुलिस की एक विशेष सतर्कता इकाई की एफआईआर से उपजा है।ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है धन शोधन निवारण अधिनियम नागपुर (महाराष्ट्र) में तीन भूमि पार्सल, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर (राजस्थान) में तीन फ्लैट संलग्न करने के लिए, जो "आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर हासिल किए गए थे"।इसमें कहा गया है कि कुल 23.72 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज सहित अन्य लोगों की है।एजेंसी ने अ...