Tag: प्रवर्तन निदेशालय

Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सैंटियागो मार्टिन से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनलॉक करने और उनकी जांच करने से रोकने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने जांच एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस निर्णय ने गोपनीयता अधिकारों और चल रही और भविष्य की जांच पर इसके संभावित प्रभावों पर बहस छेड़ दी है। शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप फ्यूचर गेमिंग द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों पर संग्रहीत जानकारी अत्यधिक व्यक्तिगत और अंतरंग है, इसलिए अप्रतिबंधित पहुंच के खिलाफ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से ईडी को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन, जो फ्यूचर गेमिंग के प्रमुख हैं, के ...

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी के "सहयोगियों" द्वारा अर्जित 23 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है। संजीव हंस. काले धन को वैध बनाना 1997-बैच के नौकरशाह के खिलाफ मामला, जो आखिरी बार बिहार ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत थे, राज्य पुलिस की एक विशेष सतर्कता इकाई की एफआईआर से उपजा है।ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है धन शोधन निवारण अधिनियम नागपुर (महाराष्ट्र) में तीन भूमि पार्सल, दिल्ली में एक फ्लैट और जयपुर (राजस्थान) में तीन फ्लैट संलग्न करने के लिए, जो "आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय का उपयोग करके संजीव हंस के करीबी सहयोगियों के नाम पर हासिल किए गए थे"।इसमें कहा गया है कि कुल 23.72 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रवीण चौधरी और पुष्पराज बजाज सहित अन्य लोगों की है।एजेंसी ने अ...

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मंगलवार (12 नवंबर, 2024) को पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की।संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय द्वारा दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों को कवर किया जा रहा है।एजेंसी ने सितंबर में झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के मामले की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसके कारण कथित स्लश फंड का सृजन हुआ था।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर हालिया चुनाव अभियान के दौरान इस तरह की घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिससे संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।विधानसभा चुन...

Mumbai: विशेष एमपी और एमएलए अदालत ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के संबंध में सच्चे और संपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने की पेशकश के खिलाफ निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की माफी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी। इसलिए वेज़ से सबूत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने कहा, "इस मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, न केवल वर्तमान आवेदक के खिलाफ, बल्कि अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं। माना जाता है कि आवेदक का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।" पीसी (मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष बयान) और साथ ही, उसका बयान पीएमएलए, 2002 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसका साक्ष्यात्मक महत्व है।"इसके अलावा अदालत ने कहा, "इस तरह की प्रकृति का आवे...