प्रवर्तन निदेशालय

ईडी हैदराबाद के मानव तस्करी रैकेट में बांग्लादेशी नेशनल द्वारा संचालित ₹ 1.90 लाख की संपत्ति संलग्न करता है

14Mar

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ईडी हैदराबाद के मानव तस्करी रैकेट में बांग्लादेशी नेशनल द्वारा संचालित ₹ 1.90 लाख की संपत्ति संलग्न करता है

हैदराबाद जोनल कार्यालय के प्रवर्तन (ईडी) निदेशालय (ईडी), हैदराबाद में और उसके आसपास बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा संचालित अनैतिक तस्करी के रैकेट के दो मामलों के संबंध में ₹ 1.90 लाख की अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति है।ईडी ने तेलंगाना पुलिस द्वारा पंजीकृत दो एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत अपनी जांच शुरू की, जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), हैदराबाद द्वारा लिया गया था। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में दो वेश्यालयों में छापेमारी की थी, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक संगठित वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी सिंडिकेट को उजागर किया गया था। इन छापों ने चाट्रिनाक और पाहदी शरीफ पुलिस स्टेशनों में एफआईआर का पंजीकरण किया।एनआईए के निष्कर्षों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपी बांग्लादेशी नागरिक थे, जिन्होंने वैध ...

ओडिशा में रोज वैली स्कैम पीड़ितों को 332 करोड़ रुपये लौटें: कोर्ट | भारत समाचार

14Mar

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ओडिशा में रोज वैली स्कैम पीड़ितों को 332 करोड़ रुपये लौटें: कोर्ट | भारत समाचार

भुबनेश्वर: रोज़ वैली द्वारा स्विंडेड निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत में चिट निधि योजनाभुवनेश्वर की एक पीएमएलए अदालत ने गुरुवार को ओडिशा में पीड़ितों को 332 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति का आदेश दिया।एक प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा, "विशेष अदालत ने वैध निवेशकों को बहाली के लिए अपराध की आय के 332 करोड़ रुपये जारी किए हैं।"एक सूत्र ने कहा कि एड के भुवनेश्वर डिवीजन ने 2014 और 2015 के बीच रोज़ वैली की बैंक एसेट्स 332 करोड़ रुपये का संलग्न किया था। इन जमाओं का वर्तमान मूल्यांकन लगभग 450 करोड़ रुपये है।चिट फंड स्कीम ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में संचालित है। अकेले ओडिशा में, समूह ने धोखाधड़ी से 476 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो निवेशकों को केवल 130 करोड़ रुपये लौटाते हैं। ईडी ने शेष 346 करोड़ रुपये से बैंक डिपॉजिट में 332 करोड़ रुपये संलग्न किए थे।परिसंपत्तियां निपटान समिति15 मई, 2015 ...

मद्रास उच्च न्यायालय ने एड के निदेशक शंकर की संपत्तियों के बारे में कहा

11Mar

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मद्रास उच्च न्यायालय ने एड के निदेशक शंकर की संपत्तियों के बारे में कहा

Film director S. Shankar. File | Photo Credit: B. Jothi Ramalingam मंगलवार (11 मार्च, 2025) को मद्रास उच्च न्यायालय ने 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत 17 फरवरी, 2025 को प्रवर्तन (ईडी) के निदेशालय द्वारा पारित एक आदेश का संचालन किया। अनंतिम रूप से संलग्न करना फिल्म निर्देशक एस। शंकर की तीनों की संपत्ति, लगभग ₹ 10.11 करोड़ थी।जस्टिस सुश्री रमेश और एन। सेंथिलकुमार की एक डिवीजन बेंच ने वरिष्ठ वकील पीएस रमन के साथ सहमत होने के बाद अंतरिम प्रवास की अनुमति दी कि ईडी के अधिकारियों को उन संपत्तियों को नहीं मिला जब एक संबंधित सिविल सूट को खारिज कर दिया गया था और आपराधिक कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा रुकी थी।न्यायाधीशों ने भी नोटिस का आदेश दिया, 21 अप्रैल, 2025 तक, श्री शंकर द्वारा दायर एक रिट याचि...

10Mar

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अधिकारियों का कहना है

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पूर्व सीएम भूपेश बागेल और अन्य के बेटे से जुड़े 14 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई राज्य में कथित 2,161 करोड़ रुपये शराब घोटाले में चल रही जांच का हिस्सा है। एक पत्थर को फेंक दिया गया था प्रवर्तन निदेशालय (एड) वाहन जैसा कि इसकी टीम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री का निवास स्थान छोड़ रही थी Bhupesh Baghel सोमवार को एक कथित शराब घोटाले के संबंध में छापेमारी करने के बाद। अधिकारियों ने कहा कि उनके वाहनों को अवरुद्ध कर दिया गया था कांग्रेस समर्थक बागेल के घर के बाहर इकट्ठा हुए, और एक वाहन की विंडशील्ड एक पत्थर से टकरा गई। एजेंसी घटना के संबंध में पुलिस की शिकायत दर्ज करने पर विचार कर रही है।एड छापे बागेल का निवास, 30 लाख रुपये नकद जब्त करता हैएड ने दुर्ग जिले में 14 स्थानों पर खोज की, जिस...

एड ‘अवैध’ विदेशी प्रेषण मामले में कई राज्यों को खोजता है

7Mar

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एड ‘अवैध’ विदेशी प्रेषण मामले में कई राज्यों को खोजता है

प्रवर्तन निदेशालय लोगो। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार (7 मार्च, 2025) को बहु-राज्य खोजों का संचालन किया, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में है, जो शेल कंपनियों का उपयोग करते हुए कुछ विदेशी तटों पर भारत के करोड़ रुपये के लिए कथित अवैध प्रेषण से जुड़ी थी।यह मामला राजस्थान में जयपुर से काम करने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ एक सीमा शुल्क विभाग की शिकायत से उपजा है।सूत्रों ने कहा कि जयपुर, उदयपुर और अजमेर, मुंबई, सूरत और नोएडा में छापे मारे जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि कुछ व्यापारियों और जुड़े व्यक्तियों के परिसर को शेल या फर्जी कंपनियों का उपयोग करके करोड़ों रुपये के कथित अवैध प्रेषणों की जांच के हिस्से के रूप में खोजा जा रहा है। प्रकाशित - 07 मार्च, 2025 02:27 बजे Source link...

तमिलनाडु उत्पादक मंत्र, डिस्टिलरीज़ पर एड स्वप्स | भारत समाचार

7Mar

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तमिलनाडु उत्पादक मंत्र, डिस्टिलरीज़ पर एड स्वप्स | भारत समाचार

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को तमिलनाडु बिजली और निषेध से जुड़े स्थानों पर खोज शुरू की और चेन्नई और करूर में आबादी मंत्री वी सेंटहिल बालाजी, साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य विपणन निगम और ब्रुअरीज और डिस्टिलरीज के कार्यालयों में भी इसकी आपूर्ति की।हालांकि ईडी ने खोजों के लिए आधार का खुलासा नहीं किया, सूत्रों ने कहा कि उसने 2016 से 2021 तक डीवीएसी द्वारा पंजीकृत कई एफआईआर के आधार पर एक ताजा मामला दर्ज किया था, जो कि टीएएसएमएसी आउटलेट्स से बेहिसाब नकदी के दौरे पर था। “संदेह यह है कि इस बेहिसाब नकदी के लिए उपयोग किया जा रहा है काले धन को वैध बनाना। यह जांच की जा रही है, "एक स्रोत ने कहा।एड यह भी कहा जाता है कि शराब की तर्कहीन खरीद की जांच की जा रही है डिस्टिलरीज़ और ब्रुअरीज। "TASMAC की शराब की खरीद तीन महीने के भारित औसत (किसी विशेष ब्रांड की औसत बिक्री) पर आधारित होनी चाहिए। असाधारण मामलों म...

मुंबई पुलिस के सवालों के मामले में प्रमुख अभियुक्त, दावों में विसंगतियों का पता चलता है

22Feb

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मुंबई पुलिस के सवालों के मामले में प्रमुख अभियुक्त, दावों में विसंगतियों का पता चलता है

Mumbai: बर्मन समूह ने दिल्ली स्थित फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, रिलिगरे एंटरप्राइजेज (REL) का नियंत्रण हासिल कर लिया, और लगभग 18 महीने के अधिग्रहण के बाद इसके प्रमोटर के रूप में नामित किया गया। गुरुवार को, बर्मन परिवार ने ओपन ऑफ़र के पूरा होने के बाद आरईएल में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल की, जिससे उनकी कुल शेयरहोल्डिंग 83,201,819 इक्विटी शेयरों तक पहुंच गई, 25.16%का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, धर्म-बर्मन टेकओवर लड़ाई ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया जब मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने आरोपी द्वारा किए गए दावों में कई विसंगतियों को उजागर किया, वैभव गावली, जो बर्मन के खिलाफ एक प्रमुख शिकायतकर्ता हैं। गावली ने पिछले साल ईओवी से शिकायत की थी, जिसमें बर्मन पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया था और रिल के शेयरधारकों को अपने खुले प्रस्ताव में गल...

MHA ने AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए अध्यक्ष अनुरोध किया | भारत समाचार

14Feb

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MHA ने AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए अध्यक्ष अनुरोध किया | भारत समाचार

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है AAP leader और पूर्व दिल्ली मंत्री Satyendar Jain सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि ईडी द्वारा जांच की जा रही एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में। उन्होंने कहा कि 60 वर्षीय राजनेता के खिलाफ कब्जा कर लिया गया है। मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन का अनुरोध किया प्रवर्तन निदेशालय (एड) जांच और "पर्याप्त प्रमाण" की उपस्थिति, उन्होंने कहा। संघीय एजेंसी ने जैन को एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कथित हवलदार सौदे से जुड़ा और मई 2022 में उसे गिरफ्तार किया। जैन ने स्वास्थ्य, शक्ति और कुछ अन्य पोर्टफोलियो का आयोजन किया जब उन्हें ईडी हिरासत में लिया गया। वह वर्तमान में जमानत पर है और एड द्वारा चार्ज-शीट किया गया है। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 से जैन और अन्य लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई...

एमएचए ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग की

14Feb

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एमएचए ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग की

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) शुक्रवार को मांगा गया भारत का राष्ट्रपतिपूर्व दिल्ली मंत्री और AAP नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी Satyendar Jain की धारा 218 के तहत Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita (BNS), 2023, अधिकारियों ने कहा।पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, अनुरोध द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य पर आधारित है प्रवर्तन निदेशालय (एड), जिसने मामले में अभियोजन के लिए पर्याप्त आधार पाया है।अधिकारियों ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर, मंजूरी देने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं।"एमएचए का कदम जैन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं में ईडी की जांच से निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद आता है। अंतिम निर्णय अब राष्ट्रपति के साथ रहता है।जैन के खिलाफ ईडी का मामला 2017 की एक एफआईआर से उपजा है, जो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा धारा 13 (2) (एक लोक सेवक द्वा...

एड ह्यूफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में off 26.30 करोड़ की संपत्ति संलग्न करता है

4Feb

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एड ह्यूफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में off 26.30 करोड़ की संपत्ति संलग्न करता है

एड पूर्व एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारी द्वारा कथित धोखाधड़ी के संबंध में 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति संलग्न करता है फ़ाइल फ़ोटो Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में 26.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को संलग्न किया है, जो कि एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों द्वारा जर्मन कंपनी HUF Hufswerk & Furst GMBH & Co. KG की सहायक कंपनी है। जांच से पता चला है कि इन परिसंपत्तियों को कथित तौर पर पूर्व कर्मचारियों द्वारा आयों की आय (POC) का उपयोग करके अधिग्रहित किया गया था। संलग्न संपत्तियों में पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व प्रबंध निदेशक) और निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख) के नाम पर पंजीकृत 24 अचल संपत्ति शामिल हैं, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और संबद्ध फर्मों...