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मुंबई पुलिस के सवालों के मामले में प्रमुख अभियुक्त, दावों में विसंगतियों का पता चलता है

22Feb

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मुंबई पुलिस के सवालों के मामले में प्रमुख अभियुक्त, दावों में विसंगतियों का पता चलता है

Mumbai: बर्मन समूह ने दिल्ली स्थित फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म, रिलिगरे एंटरप्राइजेज (REL) का नियंत्रण हासिल कर लिया, और लगभग 18 महीने के अधिग्रहण के बाद इसके प्रमोटर के रूप में नामित किया गया। गुरुवार को, बर्मन परिवार ने ओपन ऑफ़र के पूरा होने के बाद आरईएल में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल की, जिससे उनकी कुल शेयरहोल्डिंग 83,201,819 इक्विटी शेयरों तक पहुंच गई, 25.16%का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि, धर्म-बर्मन टेकओवर लड़ाई ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया जब मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने आरोपी द्वारा किए गए दावों में कई विसंगतियों को उजागर किया, वैभव गावली, जो बर्मन के खिलाफ एक प्रमुख शिकायतकर्ता हैं। गावली ने पिछले साल ईओवी से शिकायत की थी, जिसमें बर्मन पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया गया था और रिल के शेयरधारकों को अपने खुले प्रस्ताव में गल...

MHA ने AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए अध्यक्ष अनुरोध किया | भारत समाचार

14Feb

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MHA ने AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए अध्यक्ष अनुरोध किया | भारत समाचार

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है AAP leader और पूर्व दिल्ली मंत्री Satyendar Jain सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि ईडी द्वारा जांच की जा रही एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में। उन्होंने कहा कि 60 वर्षीय राजनेता के खिलाफ कब्जा कर लिया गया है। मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन का अनुरोध किया प्रवर्तन निदेशालय (एड) जांच और "पर्याप्त प्रमाण" की उपस्थिति, उन्होंने कहा। संघीय एजेंसी ने जैन को एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में कथित हवलदार सौदे से जुड़ा और मई 2022 में उसे गिरफ्तार किया। जैन ने स्वास्थ्य, शक्ति और कुछ अन्य पोर्टफोलियो का आयोजन किया जब उन्हें ईडी हिरासत में लिया गया। वह वर्तमान में जमानत पर है और एड द्वारा चार्ज-शीट किया गया है। मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 से जैन और अन्य लोगों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई...

एमएचए ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग की

14Feb

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एमएचए ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग की

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) शुक्रवार को मांगा गया भारत का राष्ट्रपतिपूर्व दिल्ली मंत्री और AAP नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी Satyendar Jain की धारा 218 के तहत Bharatiya Nyaya Suraksha Sanhita (BNS), 2023, अधिकारियों ने कहा।पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, अनुरोध द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य पर आधारित है प्रवर्तन निदेशालय (एड), जिसने मामले में अभियोजन के लिए पर्याप्त आधार पाया है।अधिकारियों ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर, मंजूरी देने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं।"एमएचए का कदम जैन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं में ईडी की जांच से निष्कर्षों की समीक्षा करने के बाद आता है। अंतिम निर्णय अब राष्ट्रपति के साथ रहता है।जैन के खिलाफ ईडी का मामला 2017 की एक एफआईआर से उपजा है, जो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा धारा 13 (2) (एक लोक सेवक द्वा...

एड ह्यूफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में off 26.30 करोड़ की संपत्ति संलग्न करता है

4Feb

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एड ह्यूफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में off 26.30 करोड़ की संपत्ति संलग्न करता है

एड पूर्व एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारी द्वारा कथित धोखाधड़ी के संबंध में 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति संलग्न करता है फ़ाइल फ़ोटो Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में 26.30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को संलग्न किया है, जो कि एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों द्वारा जर्मन कंपनी HUF Hufswerk & Furst GMBH & Co. KG की सहायक कंपनी है। जांच से पता चला है कि इन परिसंपत्तियों को कथित तौर पर पूर्व कर्मचारियों द्वारा आयों की आय (POC) का उपयोग करके अधिग्रहित किया गया था। संलग्न संपत्तियों में पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व प्रबंध निदेशक) और निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख) के नाम पर पंजीकृत 24 अचल संपत्ति शामिल हैं, साथ ही उनके परिवार के सदस्यों और संबद्ध फर्मों...

प्रवर्तन निदेशालय कथित Kingpin Suryakant Tiwari से जुड़ी ₹ 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त करता है, अन्य

4Feb

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प्रवर्तन निदेशालय कथित Kingpin Suryakant Tiwari से जुड़ी ₹ 50 करोड़ की संपत्ति को जब्त करता है, अन्य

Raipur: हाई-प्रोफाइल कोयला घोटाले के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 50 करोड़ रुपये की कीमत वाली संपत्ति को जब्त कर लिया, जिसमें सूर्यकांत तिवारी और अन्य के गुण शामिल थे। इसमें 100 से अधिक जंगम और अचल संपत्ति शामिल हैं- बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, गहने और भूमि - 49.73 करोड़ रुपये। ये संपत्ति तिवारी, घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की हैं। ईडी की जांच से पता चला कि पिछली सरकार के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत में कोयला ट्रांसपोर्टरों से बहुत बड़ा पैसा निकाला गया था। आरोपों में कहा गया है कि कोयला ट्रांसपोर्टरों से एकत्र किए गए अवैध आयोगों को चुनाव प्रबंधन में फ़नल कर दिया गया था।पहले के एक एड प्रेस नोट के अनुसार, जुलाई 2020 और जून 2022 के बीच प्रति ट...

IAS अधिकारी के खिलाफ DA मामला: एड अरेस्ट दो और | पटना न्यूज

28Jan

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IAS अधिकारी के खिलाफ DA मामला: एड अरेस्ट दो और | पटना न्यूज

पटना: प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध कमाई से जुड़े मामले के संबंध में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है IAS अधिकारी संजीव हंस। गिरफ्तार किए गए दोनों रिश्तेदार हैं Kolkata resident Pushparaj Bajajजो इस मामले में पहले से ही जेल में है। दो गिरफ्तार लोगों की पहचान दिल्ली स्थित निजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मालिक, पवन धुत के रूप में की गई, और पुष्परज के बहनोई में उत्तरम कुमार दागा। जांच एजेंसी के अनुसार, पुष्परज ने हंस और उनके सहयोगियों के काले धन को लूटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।एक खनन और इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक और कोलकाता में स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तम दाग को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और पटना में लाया गया। इस बीच, पवन धुत को दिल्ली के एक पॉश क्षेत्र छत्रपुर के एक फार्महाउस में गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें पारगमन रिमांड पर पटना लाया गया है। दोनों लोगों को पटना में पीएमएलए अदालत ...

सुप्रीम कोर्ट: बिना आरोपपत्र के एक साल से अधिक समय से जेल में बंद पीएमएलए के आरोपियों को जमानत दी जा सकती है

18Jan

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सुप्रीम कोर्ट: बिना आरोपपत्र के एक साल से अधिक समय से जेल में बंद पीएमएलए के आरोपियों को जमानत दी जा सकती है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक आरोपी जो एक साल जेल में बिता चुका है और उस पर अभी भी आरोप तय नहीं हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामला में फैसले के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ जमानत पर विचार किया जा सकता है सेंथिल बालाजी मामला.सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के कड़े जमानत प्रावधानों को पढ़ने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपियों को जमानत दे रहा है और फैसला सुनाया है कि मुकदमे में देरी और लंबे समय तक कारावास जमानत देने का आधार हो सकता है। लेकिन अब तक, इसने उस अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया था जिसके बाद किसी पीएमएलए आरोपी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। एक वर्ष की समय-सीमा अदालतों को जमानत याचिकाओं से निपटने में एकरूपता लाने में मदद करेगी।ईडी का कहना है कि हलफनामे की उचित माध्यम से जांच नहीं की गई, इसे दाखिल करने का तरीका कुछ 'गड़बड़' है जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनवाई...

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक लखमा की गिरफ्तारी के बाद गरमाई राजनीति | भारत समाचार

16Jan

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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक लखमा की गिरफ्तारी के बाद गरमाई राजनीति | भारत समाचार

रायपुर: परसों कांग्रेस विधायक एवं पूर्व आबकारी मंत्री देखो लखमा द्वारा गिरफ्तार किया गया था प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सुकमा जिला कांग्रेस ने गिरफ्तारी के विरोध में एक दिन के बंद का आह्वान किया है, जबकि बीच जुबानी जंग तेज हो गई है भाजपा और कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर।वन मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक आदिवासी नेता (लखमा) को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, जबकि बघेल इस कथित के पीछे के मास्टरमाइंड थे। शराब घोटाला जिसके कारण लखमा की गिरफ्तारी हुई।सैफ अली खान हेल्थ अपडेटपूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को करोड़ों रुपये के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया।उनकी गिरफ्तारी के बाद वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लखमा महज एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल बघेल की बड़ी साजिश में किया गया था और आदिवासी...

फॉर्मूला-ई रेस मामला | केटीआर हैदराबाद में ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए

16Jan

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फॉर्मूला-ई रेस मामला | केटीआर हैदराबाद में ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए

फॉर्मूला ई रेस मामले में दर्ज एफआईआर के आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व एमएयूडी मंत्री केटी रामा राव गुरुवार (16 जनवरी, 2025) को हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए। | फोटो साभार: रामकृष्ण जी Bharat Rashtra Samithi (BRS) working president प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए केटी रामा राव फॉर्मूला-ई रेस मामले में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गुरुवार (16 जनवरी) को हैदराबाद में। पूर्व मंत्री के सुबह 10.40 बजे पहुंचते ही जनता और मीडिया कर्मी बशीरबाग में ईडी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। श्री राव को पहले 7 जनवरी, 2025 को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, ईमेल के माध्यम से उनके अनुरोध पर, ईडी ने उन्हें जनवरी तक का समय दिया था। 16. दिलचस्प बात यह है कि श्री राव, जो इस मामले में मुख्य आर...

गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले में आप नेताओं केजरीवाल, सिसौदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी

15Jan

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गृह मंत्रालय ने शराब घोटाला मामले में आप नेताओं केजरीवाल, सिसौदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक पर मुकदमा चलाएगा Arvind Kejriwal दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री के साथ मनीष सिसौदिया नीचे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) कथित शराब घोटाले के संबंध में, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है।दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने तर्क दिया था कि पीएमएलए के तहत अभियोजन के लिए विशिष्ट मंजूरी के अभाव के कारण निचली अदालत द्वारा आरोपपत्र पर लिया गया संज्ञान अमान्य था।भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने वाली सीबीआई ने पिछले साल अगस्त में अभियोजन के लिए अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली थी। आम आदमी पार्टी नेता और उनकी पार्टी पर तथाकथित 'साउथ ग्रुप'...