प्रवर्तन निदेशालय

महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े लिंक सामने आने पर ईडी ने गौरव मेहता के परिसरों पर छापेमारी की

20Nov

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महाराष्ट्र बिटकॉइन मामले से जुड़े लिंक सामने आने पर ईडी ने गौरव मेहता के परिसरों पर छापेमारी की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रायपुर स्थित परिसर में तलाशी ली Gaurav Mehta बिटकॉइन लेनदेन मामले के संबंध में, सूत्रों ने कहा। जांच व्यापक का हिस्सा है काले धन को वैध बनाना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच।इस मामले ने भाजपा नेताओं के आरोपों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें राकांपा सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर चल रहे फंड के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव. भाजपा ने एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जिसमें सुले की आवाज़ होने का दावा किया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया है।महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान चल रहा है, जिससे हाई-प्रोफाइल जांच में तेजी आ गई है।ईडी के सूत्रों के मुताबिक, मेहता पर 2017 में बिटकॉइन में 6,600 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा करने और निवेशकों को 10% मासिक रिटर्न के वादे का ला...

अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की

12Nov

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अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल में छापेमारी की

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों की कथित अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मंगलवार (12 नवंबर, 2024) को पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में कई स्थानों पर छापेमारी की।संघीय जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय द्वारा दोनों पड़ोसी राज्यों में कुल 17 स्थानों को कवर किया जा रहा है।एजेंसी ने सितंबर में झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के मामले की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामला दर्ज किया था, जिसके कारण कथित स्लश फंड का सृजन हुआ था।प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर हालिया चुनाव अभियान के दौरान इस तरह की घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिससे संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य में बदलाव आया है।विधानसभा चुन...

विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे की क्षमा याचिका खारिज कर दी

26Oct

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विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे की क्षमा याचिका खारिज कर दी

Mumbai: विशेष एमपी और एमएलए अदालत ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के संबंध में सच्चे और संपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने की पेशकश के खिलाफ निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की माफी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी। इसलिए वेज़ से सबूत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने कहा, "इस मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, न केवल वर्तमान आवेदक के खिलाफ, बल्कि अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं। माना जाता है कि आवेदक का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।" पीसी (मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष बयान) और साथ ही, उसका बयान पीएमएलए, 2002 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसका साक्ष्यात्मक महत्व है।"इसके अलावा अदालत ने कहा, "इस तरह की प्रकृति का आवे...

मुंबई के काला घोड़ा स्थित प्रतिष्ठित रिदम हाउस को दिवाला नीलामी के तहत नया मालिक मिल गया

16Oct

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मुंबई के काला घोड़ा स्थित प्रतिष्ठित रिदम हाउस को दिवाला नीलामी के तहत नया मालिक मिल गया

Mumbai: प्रतिष्ठित ऐतिहासिक रिदम हाउस दिवालिया नीलामी के तहत गिर गया है और नए मालिक ने काला घोड़ा के सांस्कृतिक और विरासत परिसर में सोबो अड्डा हासिल कर लिया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने फरवरी 2020 में रिदम हाउस के परिसमापन का आदेश दिया था, जिसे नीरव मोदी के पुंजन नेशनल बैंक घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जब्त कर लिया था। ईडी ने 6,500 करोड़ रुपये के पीएनबी ऋण घोटाले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था, जो फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) का उपयोग करके उपलब्ध थीं, जिन्हें एनसीएलटी द्वारा देनदारों का भुगतान करने के लिए नीलाम किया गया था। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के स्वामित्व वाला यह सांस्कृतिक मील का पत्थर, जो संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय था, 70 वर्षों के बाद 2016 म...

कौशल विकास घोटाले में कोई नायडू लिंक नहीं मिला: ईडी

16Oct

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कौशल विकास घोटाले में कोई नायडू लिंक नहीं मिला: ईडी

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश सेमी एन चंद्रबाबू नायडू कथित 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास निगम घोटाले में मंगलवार को ईडी से क्लीन चिट मिल गई, जिसके कारण 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई। सीआईडी जांच तत्कालीन द्वारा स्थापित किया गया YS Jaganmohan Reddy सरकार पिछले साल 31 अक्टूबर को जमानत मिलने से पहले नायडू ने 53 दिन जेल में बिताए थे।ईडी की हैदराबाद इकाई ने 23.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया। डिज़ाइनटेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य का आरोपपत्र में नाम है, लेकिन कहा कि सीमेंस के साथ साझेदारी में सरकार की कौशल और उद्यमिता विकास परियोजना में धन के कथित दुरुपयोग से नायडू का कोई लेना-देना नहीं है।5 अप्रैल को, टीडीपी की चुनावी जीत से नायडू की सीएम के रूप में वापसी का मार्ग प्रशस्त होने से ठीक दो महीने पहले, सीआईडी ने विजयवाड़ा में एक विशेष एस...

साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स के एमडी पांच दिन की ईडी हिरासत में

14Oct

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साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स के एमडी पांच दिन की ईडी हिरासत में

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) साहित्य इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बूदाती लक्ष्मीनारायण से पूछताछ करेगा। लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल), 14 अक्टूबर से पांच दिनों के लिए। लक्ष्मीनारायण को 29 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था कंपनी से जुड़े कथित ₹360 करोड़ के घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत। करीब दो साल तक फरार रहने के बाद गिरफ्तार किए गए लक्ष्मीनारायण पर आवासीय परियोजनाओं के लिए प्री-लॉन्च ऑफर की आड़ में हजारों लोगों से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने का आरोप है। ईडी की जांच में पता चला है कि कंपनी ने लगभग 1,600 ग्राहकों से लगभग 2,000 करोड़ रुपये एकत्र किए। पांच दिन की हिरासत के दौरान, ईडी लक्ष्मीनारायण से अपराध की आय और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में अन्य लोगों की भागीदारी के बारे में पूछताछ करेगी। एजेंसी से यह भी जांच करने की उम्मीद है कि निवेशकों से एकत...

बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: झुग्गी विवाद जिसने ईडी को जांच का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया | भारत समाचार

14Oct

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बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: झुग्गी विवाद जिसने ईडी को जांच का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया | भारत समाचार

मुंबई: पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है बाबा सिद्दीकीजिसमें स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना परियोजनाओं, रिपोर्ट से संबंधित कोई भी विवाद शामिल है।सिद्दीकी की रुचि थी रियल एस्टेट अपने सहयोगियों के माध्यम से और पहले बांद्रा रिक्लेमेशन में जमात-ए-जम्हूरिया मलिन बस्तियों की एसआरए परियोजना में शामिल होने के लिए ईडी जांच का सामना करना पड़ा था। 2017 में, ईडी ने उन पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की।2002 में, जब सिद्दीकी म्हाडा के अध्यक्ष थे, तब यह आरोप लगाया गया था कि एक डेवलपर ने इसे हासिल कर लिया मलिन बस्ती पुनर्विकास पात्र झुग्गीवासियों की संख्या में हेरफेर करके परियोजना। इससे डेवलपर को प्रोजेक्ट में अधिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) मिला।ईडी की जांच में भूखंड पर बिक्री योग्य इमारत में 33 पॉश फ्लैटों को कुर्क किया गया। यह पाया गया कि फर्जी अवैध झुग्गीव...

₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को जमानत दी

13Oct

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₹6,606 करोड़ के बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिम्पी भारद्वाज को जमानत दी

Mumbai: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिम्पी भारद्वाज को जमानत दे दी, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2023 में दिल्ली स्थित वेरिएबल टेक से जुड़ी 6,606 करोड़ रुपये की भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन-आधारित पोंजी स्कीम में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। प्राइवेट लिमिटेड अदालत ने माना कि भारद्वाज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45(1) के प्रावधान के तहत अपवाद के लिए पात्र हैं, जो महिला आरोपियों के लिए विशेष विचार प्रदान करता है।न्यायमूर्ति मनीष पितले ने 12 पन्नों के आदेश में कहा, "ऐसा कोई कारण नहीं है कि आवेदक को विशेष उपचार के प्रावधान में दिए गए अपवाद के लाभ से वंचित किया जाए।" अदालत ने यह भी कहा कि सिम्पी भारद्वाज छह साल के बच्चे की मां है, जिसे उसकी देखभाल की जरूरत है।सिम्पी भारद्वाज पहले से ही दस महीने तक हिरासत में थी, औ...

वाल्मिकी निगम घोटाला: कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को ईडी ने ‘मास्टरमाइंड’ नामित किया | भारत समाचार

9Oct

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वाल्मिकी निगम घोटाला: कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को ईडी ने ‘मास्टरमाइंड’ नामित किया | भारत समाचार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नाम दिया है कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र करोड़ों रुपये के वाल्मिकी निगम का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड। एजेंसी ने स्पेशल प्रिवेंशन के समक्ष मामले में आरोप पत्र दाखिल किया काले धन को वैध बनाना बेंगलुरु की एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है.ईडी के अनुसार, नागेंद्र ने कथित तौर पर 24 अन्य लोगों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें सत्यनारायण वर्मा, एटकारी सत्यनारायण, जेजी पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेक्केंटी नागराज और विजय कुमार गौड़ा जैसे प्रमुख सहयोगी शामिल थे। एजेंसी की जांच में आरोप है कि नागेंद्र के प्रभाव में, निगम के खाते को उचित प्राधिकरण के बिना एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 187 करोड़ रुपये शामिल थे। के तहत राज्य के खजाने से 43.33 करोड़ रु गंगा कल्याण योजनासरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके जमा किए गए थे।ईडी ने दावा किया, "...

पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में ईडी ने नौ राज्यों में 44 परिसरों की तलाशी ली

6Oct

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पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में ईडी ने नौ राज्यों में 44 परिसरों की तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। | फोटो साभार: पीटीआई प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) और उसके समूह के मामले में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 परिसरों की तलाशी ली है। जैसा कि आरोप है, कंपनी ने 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से अवैध रूप से कम से कम ₹49,100 करोड़ एकत्र किए थे।धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित है। यह आरोप लगाया गया था कि पीएसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने के लिए अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से या परिपक्वता पर योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले में जमीन के अपेक्षित अस्थायी मूल्य को वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।“...पीएसीएल पर सेबी ने प्रतिबंध लगा दिया था [Securities and E...