Tag: काले धन को वैध बनाना

कर्नाटक: ईडी ने एमयूडीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से तलाशी ली
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कर्नाटक: ईडी ने एमयूडीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से तलाशी ली

मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) कार्यालय मैसूरु में। यह आरोप लगाया गया है कि सीएम की पत्नी को मैसूर के एक पॉश इलाके में 14 प्रतिपूरक स्थल आवंटित किए गए थे, जिनकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था, जिसे MUDA द्वारा 'अधिगृहीत' किया गया था। | फोटो साभार: एमए श्रीराम आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने 28 अक्टूबर को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नए सिरे से तलाशी ली, जिसमें उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनके परिवार और अन्य पर मामला दर्ज किया है।सूत्रों ने कहा कि बेंगलुरु और मैसूरु में सात से आठ परिसरों की तलाशी ली जा रही है। इसमें बेंगलुरु के एक बिल्डर का परिसर भी शामिल है.ईडी ने पहले दौर की छापेमारी 18 अक्टूबर को की जब उसने मैसूरु में MUDA कार्यालय और कुछ अन्य स्था...
विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे की क्षमा याचिका खारिज कर दी
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विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सचिन वाजे की क्षमा याचिका खारिज कर दी

Mumbai: विशेष एमपी और एमएलए अदालत ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के संबंध में सच्चे और संपूर्ण तथ्यों का खुलासा करने की पेशकश के खिलाफ निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की माफी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सभी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी। इसलिए वेज़ से सबूत मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष न्यायाधीश एयू कदम ने कहा, "इस मामले में, अभियोजन पक्ष के अनुसार, न केवल वर्तमान आवेदक के खिलाफ, बल्कि अन्य अपराधियों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं। माना जाता है कि आवेदक का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है।" पीसी (मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष बयान) और साथ ही, उसका बयान पीएमएलए, 2002 के तहत भी दर्ज किया गया है, जिसका साक्ष्यात्मक महत्व है।"इसके अलावा अदालत ने कहा, "इस तरह की प्रकृति का आवे...
अमेरिका ने वेनेजुएला के मीडिया टाइकून पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया | भ्रष्टाचार समाचार
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अमेरिका ने वेनेजुएला के मीडिया टाइकून पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया | भ्रष्टाचार समाचार

ग्लोबोविज़न के मालिक राउल गोरिन बेलिसारियो ने कथित तौर पर भ्रष्ट तेल धन को सफेद करने के लिए $1.2 बिलियन की योजना में भाग लिया।संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से संबंध रखने वाले वेनेजुएला के एक मीडिया मुगल पर करोड़ों डॉलर की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। बुधवार को न्याय विभाग अभियोग की घोषणा की राउल गोरिन बेलिसारियो का, जो वेनेज़ुएला के सरकार समर्थक ग्लोबोविज़न न्यूज़ नेटवर्क का मालिक है। इसमें कहा गया है कि गोरिन ने 1.2 अरब डॉलर की योजना में भाग लिया, "वेनेजुएला की राज्य के स्वामित्व वाली और राज्य-नियंत्रित ऊर्जा कंपनी, पेट्रोलेओस डी वेनेजुएला एसए (पीडीवीएसए) से भ्रष्ट तरीके से प्राप्त धन को लूटने के लिए, वेनेजुएला के अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत के भुगतान के बदले में"। अभी भी वह बड़े पैमाने पर है, गिरफ्तार होने और दोषी ठहराए जाने पर उसे 20 साल तक की जेल का सामना करन...
बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: झुग्गी विवाद जिसने ईडी को जांच का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया | भारत समाचार
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बाबा सिद्दीकी हत्या मामला: झुग्गी विवाद जिसने ईडी को जांच का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया | भारत समाचार

मुंबई: पूर्व मंत्री की हत्या के मामले में पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है बाबा सिद्दीकीजिसमें स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) योजना परियोजनाओं, रिपोर्ट से संबंधित कोई भी विवाद शामिल है।सिद्दीकी की रुचि थी रियल एस्टेट अपने सहयोगियों के माध्यम से और पहले बांद्रा रिक्लेमेशन में जमात-ए-जम्हूरिया मलिन बस्तियों की एसआरए परियोजना में शामिल होने के लिए ईडी जांच का सामना करना पड़ा था। 2017 में, ईडी ने उन पर छापा मारा और उनसे पूछताछ की।2002 में, जब सिद्दीकी म्हाडा के अध्यक्ष थे, तब यह आरोप लगाया गया था कि एक डेवलपर ने इसे हासिल कर लिया मलिन बस्ती पुनर्विकास पात्र झुग्गीवासियों की संख्या में हेरफेर करके परियोजना। इससे डेवलपर को प्रोजेक्ट में अधिक फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) मिला।ईडी की जांच में भूखंड पर बिक्री योग्य इमारत में 33 पॉश फ्लैटों को कुर्क किया गया। यह पाया गया कि फर्जी अवैध झुग्गीव...
वाल्मिकी निगम घोटाला: कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को ईडी ने ‘मास्टरमाइंड’ नामित किया | भारत समाचार
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वाल्मिकी निगम घोटाला: कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को ईडी ने ‘मास्टरमाइंड’ नामित किया | भारत समाचार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नाम दिया है कर्नाटक कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र करोड़ों रुपये के वाल्मिकी निगम का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड। एजेंसी ने स्पेशल प्रिवेंशन के समक्ष मामले में आरोप पत्र दाखिल किया काले धन को वैध बनाना बेंगलुरु की एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है.ईडी के अनुसार, नागेंद्र ने कथित तौर पर 24 अन्य लोगों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया, जिसमें सत्यनारायण वर्मा, एटकारी सत्यनारायण, जेजी पद्मनाभ, नागेश्वर राव, नेक्केंटी नागराज और विजय कुमार गौड़ा जैसे प्रमुख सहयोगी शामिल थे। एजेंसी की जांच में आरोप है कि नागेंद्र के प्रभाव में, निगम के खाते को उचित प्राधिकरण के बिना एमजी रोड शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 187 करोड़ रुपये शामिल थे। के तहत राज्य के खजाने से 43.33 करोड़ रु गंगा कल्याण योजनासरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके जमा किए गए थे।ईडी ने दावा किया, "...
रेलवे घोटाले में लालू प्रसाद को जमानत: न्यायपालिका में विश्वास का दावा |
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रेलवे घोटाले में लालू प्रसाद को जमानत: न्यायपालिका में विश्वास का दावा |

पटना: एक मामले में जमानत मिलने के बाद काले धन को वैध बनाना कथित से जुड़ा मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला सोमवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मो लालू प्रसाद न्यायपालिका पर जताया भरोसा इसी तरह की भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ मामला एक साजिश का हिस्सा है। राजनीतिक प्रतिशोध.“हमें न्याय मिला है और आगे भी न्याय मिलेगा।” यह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और बीजेपी अपने विपक्ष के लिए ऐसा कर रही है. हालाँकि, हम संघर्ष जारी रखेंगे, ”तेजस्वी ने दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर संवाददाताओं से कहा।लालू की बेटी और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद सांसद मीसा भारती ने भी न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया. मीसा ने कहा, ''हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।'' उन्होंने कहा कि ...
पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई राज्यों में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया
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पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई राज्यों में 44 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया

मनी लॉन्ड्रिंग की देशव्यापी जांच के तहत पीएसीएल के परिसरों पर ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं प्रतीकात्मक छवि मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) को निशाना बनाते हुए मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में 44 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। और इसके सहयोगी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत। शुक्रवार 4 अक्टूबर को चलाए गए अभियान, तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने पीएसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी के ओशिवारा और समर्थ अगन परिसरों की तलाशी ली और निवेशकों से एकत्र किए गए धन की हेराफेरी और हवाला चैनलों के माध्यम से पीएसीएल के सहयोगियों से जुड़ी द...
36 वर्षीय वकील से ऑनलाइन ठगी में ₹50,000 की ठगी, फर्जी पूछताछ के बाद ब्लैकमेल किया गया
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36 वर्षीय वकील से ऑनलाइन ठगी में ₹50,000 की ठगी, फर्जी पूछताछ के बाद ब्लैकमेल किया गया

36 वर्षीय महिला वकील ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में 50,000 रुपए गंवा दिए। जालसाज ने उनके मोबाइल फोन पर संपर्क किया और खुद को दूरसंचार प्राधिकरण से होने का दावा किया। उसने उन्हें बताया कि उनके नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए किया गया है। गोपनीय जांच की आड़ में जालसाज ने उसे अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, जिसका उसने पालन किया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया। इसके बाद उसने पवई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद 12 सितंबर को दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के लिए एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के अनुसार, साकीनाका, अंधेरी ईस्ट में रहने वाली शिकायतकर्ता महिला वकील को 11 सितंबर को दोपहर 2.46 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को टेलीकॉम अथॉरिटी से होने का दावा किया और कहा कि उस...