FIU-Ind मनी लॉन्ड्रिंग लैप्स के लिए पेटीएम भुगतान बैंक पर ₹ 5.45 करोड़ पेनल्टी लगाता है
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-Ind) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर of 5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना पेटीएम भुगतान बैंक की कथित विफलता का पता लगाने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में कथित विफलता का अनुसरण करता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑनलाइन जुआ खेलने और सुविधाजनक बनाने सहित, अवैध गतिविधियों के लिए पीपीबीएल खातों का उपयोग करने वाले कुछ संस्थाओं के बारे में चिंता जताई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कुछ संस्थाओं के बारे में चिंता जताई।"इन अवैध कार्यों से उत्पन्न धन, यानी, अपराध की आय, को रूट किया गया था और इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए बैंक खातों के माध्यम से P...