प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रायपुर स्थित परिसर में तलाशी ली Gaurav Mehta बिटकॉइन लेनदेन मामले के संबंध में, सूत्रों ने कहा। जांच व्यापक का हिस्सा है काले धन को वैध बनाना धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच।
इस मामले ने भाजपा नेताओं के आरोपों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें राकांपा सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस नेता नाना पटोले पर चल रहे फंड के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव. भाजपा ने एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जिसमें सुले की आवाज़ होने का दावा किया गया, जिसे उन्होंने नकार दिया है।
महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान चल रहा है, जिससे हाई-प्रोफाइल जांच में तेजी आ गई है।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक, मेहता पर 2017 में बिटकॉइन में 6,600 करोड़ रुपये का फंड इकट्ठा करने और निवेशकों को 10% मासिक रिटर्न के वादे का लालच देने का आरोप है। जांच महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज पुलिस शिकायतों से शुरू हुई है।
अधिकारियों का मानना है कि मेहता की गतिविधियां संभावित रूप से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बड़े वित्तीय कार्यों से जुड़ी हो सकती हैं। उम्मीद है कि ईडी क्रिप्टोकरेंसी के कथित दुरुपयोग के मामले में अपनी जांच तेज करेगा।
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