फाल्कन ग्रुप स्कैम मास्टरमाइंड के निजी जेट को वाणिज्यिक एयर एम्बुलेंस के रूप में संचालित किया जाता है: एड

भगोड़े व्यवसायी अमरदीप कुमार के स्वामित्व वाले निजी जेट, और एक यूएस-पंजीकृत चार्टर फर्म द्वारा संचालित, एक वाणिज्यिक एयर एम्बुलेंस के रूप में काम कर रहा था।

जेट था शुक्रवार को शमशबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त किया गया।

विमान, एक 1993-मॉडल हॉकर 800A के साथ पंजीकरण संख्या N935H के साथ, प्रेस्टीज जेट्स इंक के तहत पंजीकृत किया गया था, लेकिन अंततः कुमार से जुड़ा हुआ था। कस्टम्स रिकॉर्ड्स ने पुष्टि की कि कुमार एक सहयोगी, विवेक सेठ के साथ एक ही विमान में, एड के स्रोत के स्रोतों के साथ दुबई भाग गए थे।

कुमार, फाल्कन ग्रुप (M/S Capital Resuration Force Pvt

17 फरवरी को, साइबरबाद पुलिस के अर्थशास्त्र के अपराध विंग (EOW) को गिरफ्तार किया गया पावन कुमार ओडेला, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट के उपाध्यक्ष। लिमिटेड और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के बिजनेस हेड, और काव्या नल्लुरी, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक।

यह मामला फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी एक कथित ₹ 850 करोड़ पोंजी योजना से संबंधित है।

“विमान, कथित तौर पर दिसंबर 2023 में $ 1.6 मिलियन (लगभग ₹ 13.94 करोड़) के लिए घोटाले से आय का उपयोग करते हुए खरीदा गया था, का उपयोग कुमार और उनके सहयोगियों के लिए एक मेडिकल एयर एम्बुलेंस सेवा की आड़ में आगे राजस्व उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा था,” एड के एक अधिकारी ने कहा।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एक निजी चार्टर कंपनी, प्रेस्टीज जेट्स इंक, कुमार से संबंधित है। आगे की बुद्धिमत्ता बताती है कि पंजीकरण संख्या N935H को वहन करने वाला एक विमान फरवरी 2024 में डेलावेयर, यूएसए में शामिल एक कंपनी एम/एस प्रेस्टीज जेट्स इंक के तहत पंजीकृत है।

ईडी के अधिकारियों ने इस विमान संख्या को सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ साझा किया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि विमान 5 मार्च को रात 10:15 बजे रवाना हो गया था, कथित तौर पर दुबई के लिए एक एयर एम्बुलेंस के रूप में। नतीजतन, चालक दल के विवरण को विमान ऑपरेटर द्वारा सीमा शुल्क के लिए प्रस्तुत सामान्य घोषणा से प्राप्त किया गया था। श्री कुमार के समूह के एक सह-निदेशक, एक प्रमुख अभियुक्त ने एक बयान में खुलासा किया कि चालक दल के सदस्यों को श्री कुमार द्वारा उनके निजी जेट पर नियोजित किया गया था।

7 मार्च को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) को उसी विमान, N935H की वापसी के बारे में सीमा शुल्क से जानकारी प्राप्त करने पर, एड हैदराबाद जोनल कार्यालय (Hyzo) की एक टीम विमान की खोज करने के लिए आगे बढ़ी। सप्तरिशी चटर्जी के नेतृत्व वाले चालक दल के सदस्यों के बयान, जिन्हें यूएसए के प्रेस्टीज जेट्स इंक, में एक नाम निर्देशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ने अपने मोबाइल फोन से प्राप्त दस्तावेजों के साथ -साथ दस्तावेजों के साथ -साथ संकेत दिया कि विमान को अमर दीप कुमार द्वारा अपराध की आय का उपयोग करके खरीदा गया था।

विमान में विमान, एक हॉकर 800A (N935H), एक मध्यम आकार का व्यवसाय जेट है जिसमें आठ यात्रियों (या छह प्लस एक स्ट्रेचर) के लिए बैठने के साथ। इसे 2024 में 1.6 मिलियन अमरीकी डालर के लिए प्रेस्टीज जेट्स इंक के नाम पर खरीदा गया था।

इसके अतिरिक्त, माना जाता है कि कुमार ने आंतरिक संशोधनों पर लगभग of 3 करोड़ खर्च किए हैं। एफआईआर के पंजीकरण से पहले, कुमार इस जेट पर दुबई की मासिक यात्राएं कर रहे थे।

इसके अलावा, अभियुक्त एक मेडिकल एयर एम्बुलेंस के रूप में विमान का संचालन कर रहा है, जो कि ICATT जैसी विभिन्न बुकिंग वेबसाइटों के माध्यम से लगभग 3,000-3,500 प्रति घंटे USD का शुल्क ले रहा है, जो खुद के लिए राजस्व उत्पन्न करता है।

विमान के लाभकारी स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए, उन्होंने दुबई में पंजीकृत एक अन्य सेवा प्रदाता के माध्यम से दिल्ली स्थित कंपनी के लिए ग्राउंड हैंडलिंग संचालन को आउटसोर्स किया। इसके अतिरिक्त, प्रेस्टीज जेट्स इंक को स्पष्ट रूप से एक विदेशी राष्ट्रीय के नाम पर शामिल किया गया था, जिसमें बाद में कुमार को सौंपा गया था।

खुफिया इनपुट पर काम करते हुए, ईडी के अधिकारी 7 मार्च को सुबह 11.30 बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे, कुछ ही समय बाद लंदन से 11.15 बजे लंदन से उतरने के बाद टीम ने खोज की और चालक दल से पूछताछ की, जिसमें एक पायलट, सह-पायलट, एक महिला चालक दल के सदस्य, और प्राइस्टीज जेट्स के एक कर्मचारी को शामिल किया गया। और अन्य कर्मचारी।

इन खुलासे के बाद, ईडी ने जेट को जब्त कर लिया और अब फाइनेंशियल ट्रेल की जांच कर रहा है, साथ ही पोंजी योजना से फंडिंग में शामिल अन्य सहयोगियों ने भी।

ईओवी द्वारा जांच खुलासा किया कि इस कथानक को प्राथमिक आरोपी अमरदीप कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था। फर्म ने अल्पकालिक जमा पर उच्च रिटर्न का वादा करके लगभग 7,000 निवेशकों को धोखा दिया। निवेशकों को एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से गुमराह किया गया था, जिसने ब्रिटानिया और अमेज़ॅन जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ संबद्धता का दावा किया था। जनवरी 2025 में यह योजना गिर गई जब भुगतान बंद हो गया।

अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी, विमानन, आतिथ्य और अचल संपत्ति में व्यवसायों के लिए गलत धन का पता लगाया है, जिसमें सिक्का व्यापार और प्रतिष्ठा जेट्स शामिल हैं। आरोपी को 2022 में पिछले बहु-स्तरीय विपणन धोखाधड़ी से भी जोड़ा गया था। डायवर्ट किए गए फंडों को पुनर्प्राप्त करने और इसमें शामिल अधिक व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयास चल रहे हैं।