पटना में कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने 19 सितंबर, 2024 को मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना, बेंगलुरु और नोएडा में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

शुक्रवार को अपने आधिकारिक प्रेस बयान में ईडी ने कहा कि उसने बिहार पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 16 एफआईआर और विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।

इसके अलावा, इस मामले में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश पटना उच्च न्यायालय द्वारा भी जारी किए गए हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पटना के दानापुर में “साईं एन्क्लेव” नामक एक परियोजना में फ्लैट दिलाने के बहाने भोले-भाले घर खरीदारों से पैसे वसूले हैं।

हालांकि, बाद में निवेशकों को न तो फ्लैट का कब्जा दिया गया और न ही उनका निवेश किया गया पैसा वापस किया गया। इसके अलावा, ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों ने संभावित खरीदारों से एकत्र की गई राशि को हड़प लिया और उसका इस्तेमाल निजी संपत्तियां हासिल करने में किया।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप निदेशकों द्वारा अपने नाम पर अर्जित संपत्तियों की पहचान हुई है तथा जांच के लिए प्रासंगिक वित्तीय लेनदेन वाले भौतिक और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए हैं।

निदेशकों और कर्मचारियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों की पहचान कर ली गई है और उन्हें फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें अपराध की आय पहुंची है। आगे की जांच जारी है।