प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली में वुएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड में एक प्रमुख व्यक्ति आरिफ निसार को गिरफ्तार किया है, जो कंपनी और उसके संबद्ध संस्थाओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में है, एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा।
ईडी के अनुसार, निसार, जो ज़ेबेटे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (ZIPL) में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है और वीएमएसएल समूह के एक संरक्षक और संस्थापक हैं, को सोमवार, 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, उनके परिसर में एक खोज ऑपरेशन के बाद उनके परिसर में एक खोज ऑपरेशन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम।
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एजेंसी ने कहा कि एड के जालंधर जोनल कार्यालय ने निसार को गिरफ्तार किया और खोजों के दौरान विभिन्न संपन्न दस्तावेजों और रिकॉर्ड को जब्त कर लिया। निसार को बाद में जालंधर में एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने 4 मार्च तक एड रिमांड पर 8 दिनों की हिरासत की अनुमति दी।
एड ने गौतम बुध नगर (नोएडा) पुलिस, उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर एक जांच शुरू की, जो कि विभिन्न वर्गों के विभिन्न वर्गों के तहत भारतीय नाय संहिता (बीएनएस), 2023। एफआईआर को सूचना के आधार पर पंजीकृत किया गया था एड द्वारा साझा किया गया।
एड ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि Zebyte Infotech Pvt Ltd और Zebyte Rantel Planet Pvt Ltd नए निवेशकों से पुराने निवेशकों से पुराने निवेशकों को क्लाउड कणों की आड़ में घूर्णन कर रहे थे। “इस तरह, किसी भी ग्राहक से कोई किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई थी, जिसने किराए पर क्लाउड कणों को लेने के लिए किया था।”
ईडी के अनुसार, निसार, जो ZIPL में 75 प्रतिशत शेयरधारिता रखता है, VMSL समूह के एक संरक्षक और संस्थापक हैं और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सुखविंदर सिंह खारौर के एक करीबी सहयोगी हैं, जो अपराध की आय (POC) की धुन के लिए तैयार हैं। विभिन्न निवेशकों को क्लाउड कणों को बेचने और उन कणों (एसएलबी मॉडल) को वापस पट्टे पर देने की आड़ में अपने पैसे का निवेश करने के लिए हजारों करोड़ों लोगों को प्रेरित करके हजारों करोड़ उच्च किराये के रिटर्न का वादा, बिना किसी बुनियादी ढांचे और ग्राहकों के लिए एक ही के लिए। “पीओसी को संपत्ति की खरीद में निवेश किया गया था और आरिफ निसार और अन्य के व्यक्तिगत खातों में भी डायवर्ट किया गया था।”
इससे पहले, पिछले साल 26 नवंबर और इस साल 17 जनवरी को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत वुएनो मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में खोज की गई थी।
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