सुम्माया-डेंट्सू मामले को लेकर ईडी ने कई शहरों में तलाशी अभियान चलाया; नकदी, सोना जब्त करो

एजेंसी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुम्माया-डेंट्सू मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने 10 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ली।
तलाशी अभियान के दौरान, ईडी को 46 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 4 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और 3.4 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें जब्त की गईं।
ईडी के एक बयान में कहा गया है, “तलाशी की कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन, डिजिटल उपकरणों से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।”
एजेंसी ने डेंटसु कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रमोटरों सहित अन्य के खिलाफ वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
“उन पर एक साथ साजिश रचने और रुपये की धनराशि का गबन करने का आरोप है। एजेंसी ने कहा, ”भविष्य में ‘नीड टू फीड प्रोग्राम’ के लाभों का वादा करने की आड़ में 137 करोड़ रु.
अब तक की जांच से पता चला है, “कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार के ‘नीड टू फीड’ कार्यक्रम के बहाने एनबीएफसी से व्यापार वित्तपोषण सुरक्षित किया गया था। आरोपी व्यक्तियों को सरकार से कोई अनुबंध नहीं मिला है और ऐसा कोई कार्यक्रम भी अस्तित्व में नहीं था।
एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई कृषि-उत्पाद सामग्री की आपूर्ति नहीं की थी, लेकिन “फर्जी लॉरी रसीदों और चालान सहित नकली रिकॉर्ड” बनाए थे।
बयान में कहा गया है, “यह गलत धारणा बनाने के लिए कि यह कृषि उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है, इस मामले में आरोपी व्यक्तियों ने मिलीभगत की और नकली लॉरी रसीदों और नकली चालान सहित नकली रिकॉर्ड बनाए।”
ईडी के अनुसार, तलाशी अभियान के बाद यह पता चला कि सुउमाया समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं ने 5000 करोड़ रुपये के लेनदेन में प्रवेश किया, जिसमें केवल 10 प्रतिशत लेनदेन वास्तविक थे।
“ये लेन-देन एक परिपत्र पैटर्न में किए गए थे जिससे डेंटसु इंडिया सहित शामिल संस्थाओं के कारोबार में वृद्धि हुई। सुउमाया समूह की सूचीबद्ध समूह संस्थाओं के निवेशकों को इस तरह के कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए लेनदेन को दिखाने के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे शेयर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का टर्नओवर रुपये से बढ़ा। 210 करोड़ से रु. वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22 तक दो वर्षों की अवधि में 6700 करोड़ रुपये, “बयान पढ़ें।
इसके परिणामस्वरूप शेयर की कीमत 19 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 736 रुपये तक पहुंच गई।
एजेंसी के बयान में कहा गया है, “सर्कुलर लेनदेन से सरकारी अनुबंध के लिए बोली लगाने वाली संस्थाओं, मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए स्टार्टअप और अन्य के कारोबार में तेजी से वृद्धि हुई। जांच से पता चला है कि यह स्टॉक ब्रोकरों और मर्चेंट बैंकरों की मिलीभगत से किया गया था, जिसमें एनसीडीईएक्स पर कमोडिटी अनुबंधों और कंपनियों के अधिग्रहण के लिए नकद में राशि का भुगतान किया गया था, जिन्हें बाद में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।
मामले की आगे की जांच जारी है