ईडी ने डमी फर्मों, फर्जी संस्थाओं से जुड़े 10,000 करोड़ रुपये के कथित प्रेषण घोटाले का खुलासा किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध विदेशी प्रेषण की चल रही जांच में 98 कथित डमी साझेदारी फर्मों और 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नेटवर्क का खुलासा किया है।
माल ढुलाई शुल्क की आड़ में आरोपियों ने कथित तौर पर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम भेजी।
अधिकारियों के अनुसार, फर्जी संस्थाओं के नाम पर खोले गए 269 बैंक खातों के माध्यम से लेनदेन को अंजाम दिया गया, जिससे एक परिष्कृत वित्तीय धोखाधड़ी ऑपरेशन का खुलासा हुआ।
एजेंसी ने यह रहस्योद्घाटन उसके मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा 2 जनवरी को अवैध विदेशी प्रेषण मामले में मुंबई, ठाणे और वाराणसी में ग्यारह स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाने के लगभग एक सप्ताह बाद किया।
तलाशी अभियान के दौरान, 1 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जैसी चल संपत्ति जब्त की गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान अचल संपत्ति लेनदेन, डिजिटल उपकरणों से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।
ईडी ने जितेंद्र पांडे और अन्य के खिलाफ ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने कहा, “उन पर शेल संस्थाओं के नाम पर खोले गए बैंक खातों के माध्यम से माल ढुलाई शुल्क की आड़ में हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में संस्थाओं को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजने का आरोप है।”
जितेंद्र पांडे और अन्य आरोपी व्यक्तियों को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
संघीय एजेंसी ने कहा, “ईडी की जांच से अब तक पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने 98 डमी पार्टनरशिप फर्म और 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां स्थापित कीं और उनके माध्यम से इस तरह के अवैध वित्तीय लेनदेन को अंजाम देने के लिए उनके नाम पर लगभग 269 बैंक खाते खोले।”
ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान से आरटीजीएस एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का पता चला, जो साझेदारी फर्मों के बैंक खाते में आरटीजीएस प्रविष्टियों की व्यवस्था करते थे, जो धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए इन शेल संस्थाओं के बैंक खाते के माध्यम से स्तरित होते हैं।
इसके बाद, एजेंसी ने कहा कि धनराशि अंततः 12 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बैंक खातों में डाल दी गई, जो कथित तौर पर माल ढुलाई और रसद के कारोबार में थीं और माल ढुलाई शुल्क की आड़ में विदेश भेज दी गईं।
एजेंसी ने कहा, “कंपनियों के गठन और आरओसी फाइलिंग आदि, फॉर्म 15 सीए सहित नियामक अनुपालन में आरोपियों की मदद करने में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका भी सामने आई है।”