Mumbai: विशेष पीएमएलए अदालत ने आयकर अधिकारी तनाजी अधिकारी और उनके करीबी सहयोगी भूषण पाटिल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिन्हें 263 करोड़ रुपये के टीडीएस रिफंड फ्रॉड के संबंध में बुक किया गया था।
Adhikari ने लंबे समय तक अव्यवस्था के आधार पर जमानत मांगी, यह तर्क देते हुए कि अपराध की कथित आय 47.42 लाख रुपये से कम थी – रुपये से कम – इसलिए पीएमएलए, 2002 की प्रयोज्यता के लिए दहलीज को पूरा नहीं करना। विधेय अपराध अभी भी दिल्ली में है और उसी का अधिकार क्षेत्र तय नहीं किया गया है। जब तक यह तय नहीं किया जाता है, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परीक्षण के लिए कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती है।
ईडी अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने दलीलों का दावा करते हुए कहा कि लंबे समय तक अव्यवस्था की कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे अधिकतम सजा के एक-आधे हिस्से के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने अपनी याचिका को खारिज करते हुए देखा कि पीएमएलए के प्रावधान मामले पर लागू होते हैं।
न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकन
“अपराध की आय न केवल उस राशि है जिसका उपयोग अभियुक्त द्वारा किया जाता है, बल्कि वह भी जो उसने उत्पन्न किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवेदक/अभियुक्त है, जिसने आयकर विभाग से 263 करोड़ रुपये से अधिक की टीडीएस रिफंड राशि उत्पन्न की है और इसे एम/एसबी उद्यमों के बैंक खाते में क्रेडिट करके उसी को बंद कर दिया है, ”अदालत ने कहा। ।
इसके अलावा अदालत ने कहा, “अभियुक्त का अधिक गंभीर कार्य यह है कि जब वह न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उन्होंने एक नोट लिखा था, जो खोज के दौरान अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है, क्योंकि उस नोट को एक राजेश शंतम शेट्टी को सौंप दिया गया था। उसे कदम उठाने, विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करने और सभी शामिल अधिकारियों को ठीक करने के बारे में कार्रवाई करने के लिए। ”
“यह नोट जो हाउस ऑफ द एबिस प्राइमा फेशी से पाया गया था, आवेदक की मानसिकता को दर्शाता है/आरोपी कि अगर वह जमानत पर रिहा हो जाता है, अदालत ने कहा कि स्वयं आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
दूसरी ओर पाटिल ने आरोप लगाया कि उन्हें कानून के अनुपालन में गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी के आधार पर प्रदान नहीं किया गया था और ऐसा कोई भी दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रहा है। अदालत ने उसके विवाद को खारिज कर दिया और कहा कि गिरफ्तारी के आधार पर कोई दुर्बलता नहीं थी।
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