दा नांग की पुलिस का कहना है कि यह पर्दाफाश केंद्रीय तटीय शहर में अब तक सामने आया सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला है।
वियतनाम पुलिस का कहना है कि उन्होंने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो विदेश से देश में 1.2 अरब डॉलर की आपराधिक नकदी लाता था।
अधिकारियों के अनुसार, 2022 और 2024 के बीच, गिरोह के सदस्यों – जिसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल थे – ने 187 व्यवसाय स्थापित करने और 600 से अधिक कॉर्पोरेट बैंक खाते खोलने के लिए जाली पहचान पत्र और बैंक मुहरें बनाईं।
पुलिस ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इन खातों का इस्तेमाल विदेश में धोखाधड़ी या जुए के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने और वैध बनाने के लिए किया गया था, जिसमें कुल लेनदेन लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का था।
गिरफ्तारियां – एक बैंक कर्मचारी सहित – दा नांग में की गईं, जहां पुलिस ने कहा कि यह केंद्रीय तटीय शहर में अब तक का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला था।
पुलिस ने 122 नकली मुहरें और 40 व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां जब्त की हैं।
अक्टूबर में, वियतनामी प्रॉपर्टी टाइकून ट्रूओंग माई लैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, हालांकि वह फैसले के खिलाफ अपील कर रही है।
संपत्ति डेवलपर को पहले ही सौंप दिया गया था एक अलग मामले में कुल $27 बिलियन की धोखाधड़ी के लिए मौत की सज़ा.
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