अमेरिका में मानव तस्करी रैकेट में कनाडाई कॉलेजों, भारतीय संस्थाओं की भूमिका की जांच: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार (दिसंबर 24, 2024) को कहा कि वह जांच कर रहा है कुछ कनाडाई कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की “भागीदारी”। कनाडा की सीमाओं से अमेरिका में भारतीयों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।

संघीय एजेंसी की जांच गुजरात के डिंगुचा गांव के रहने वाले चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है, जो कोशिश करते समय अत्यधिक ठंड के कारण मारे गए थे। 19 जनवरी, 2022 को अवैध रूप से कनाडा-अमेरिका सीमा पार करें।

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ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए मुख्य आरोपी भावेश अशोकभाई पटेल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लिया।

पटेल और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने “मानव तस्करी का अपराध करके लोगों (भारतीयों) को अवैध चैनलों के माध्यम से कनाडा के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने की एक सुनियोजित साजिश रची थी”।

एजेंसी की जांच में पहले पाया गया था कि इस मानव तस्करी रैकेट के हिस्से के रूप में, आरोपियों ने कनाडा स्थित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवैध रूप से अमेरिका जाने के इच्छुक लोगों के लिए प्रवेश की “व्यवस्था” की थी।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, ऐसे लोगों के लिए कनाडा का छात्र वीजा लागू किया गया था और एक बार जब वे उस देश में पहुंच गए, तो कॉलेज में शामिल होने के बजाय, उन्होंने “अवैध रूप से” यूएस-कनाडा सीमा पार कर ली और कभी भी कनाडाई कॉलेज में शामिल नहीं हुए।

ईडी ने आरोप लगाया, “इसके मद्देनजर, कनाडा स्थित कॉलेजों द्वारा प्राप्त शुल्क वापस व्यक्तियों के खाते में भेज दिया गया।”

ईडी के अनुसार, अमेरिकी रैकेट में इस अवैध प्रवेश के लिए निर्दोष भारतीयों को “प्रलोभित” किया गया और प्रति व्यक्ति ₹55 से ₹60 लाख के बीच शुल्क लिया गया।

संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने इस मामले में 10 दिसंबर और 19 दिसंबर को मुंबई, नागपुर, गांधीनगर और वडोदरा में आठ स्थानों पर नए सिरे से तलाशी ली।

ईडी ने कहा, यह पाया गया कि दो “संस्थाएं”, एक मुंबई में स्थित और दूसरी नागपुर में, ने कमीशन के आधार पर विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों में भारतीयों के प्रवेश के लिए एक “समझौता” किया।

एजेंसी ने कहा कि नवीनतम खोजों से पता चला है कि हर साल लगभग 25,000 छात्रों को एक इकाई द्वारा और 10,000 से अधिक छात्रों को दूसरे द्वारा भारत के बाहर स्थित विभिन्न कॉलेजों में भेजा जा रहा है।

“इसके अलावा, यह पता चला है कि गुजरात में लगभग 1,700 एजेंट/साझेदार हैं और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3,500 एजेंट/साझेदार हैं और जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं। यह भी पता चला है कि कनाडा में स्थित लगभग 112 कॉलेज हैं एक इकाई के साथ समझौता किया और 150 से अधिक ने दूसरी इकाई के साथ समझौता किया, मौजूदा मामले में उनकी संलिप्तता की जांच चल रही है।”

एजेंसी को संदेह है कि कनाडा में ऐसे कुल 262 कॉलेजों में से कुछ, जो भौगोलिक रूप से कनाडा-अमेरिका सीमा के पास स्थित हैं, कथित तौर पर भारतीय नागरिकों के इस तस्करी रैकेट में शामिल हैं।