अमेरिकी अनुरोध पर, भारत ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स प्रशासक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी गिरफ्तार किया

यूएसए द्वारा वांछित एक लिथुआनियाई नेशनल अलेक्जेज बेस्कीकोव, जिसे सीबीआई और केरल पुलिस के बीच एक समन्वित ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था। | फोटो क्रेडिट: पीटीआई

भारत के शीर्ष अपराध फाइटिंग ब्यूरो ने बुधवार (12 मार्च, 2025) को कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोपी एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्रशासक के अनुरोध पर भारतीय अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फिनलैंड ने रूसी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज गारंटेक्स द्वारा उपयोग किए गए ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को नीचे ले लिया, अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले सप्ताह कहा, एक्सचेंज के दो प्रशासकों को आरोपित किया गया था।

न्याय विभाग ने कहा कि उन प्रशासकों में से एक एक रूसी निवासी और लिथुआनियाई नेशनल थे, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था और उन्हें प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और एक बिना लाइसेंस के धन-संचालित व्यवसाय का संचालन करने के आरोपों का भी सामना करना पड़ा था, न्याय विभाग ने शुक्रवार को कहा।

Besciokov को केरल में गिरफ्तार किया गया था, भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा, यह कहते हुए कि वह अमेरिकी अधिकारियों द्वारा वांछित था। सीबीआई ने कहा कि वाशिंगटन के अनुरोध पर, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक अनंतिम गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

यह जोड़ा गया कि Besciokov भारत से भागने की योजना बना रहा था। यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि वह भारत में क्यों था। वाशिंगटन से बेस्कीकोव के प्रत्यर्पण को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। उनका प्रतिनिधि तुरंत नहीं पहुंचा जा सका।

अमेरिकी न्याय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया, “मैं गरेंटेक्स के प्रशासकों में से एक, अलेक्सिज बेस्कीकोव की पुष्टि कर सकता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर भारत में गिरफ्तार किया गया था।” सीएनएन।

अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले सप्ताह कहा कि एक्सचेंज ने अप्रैल 2019 से क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में कम से कम $ 96 बिलियन की प्रक्रिया की है।

अप्रैल 2022 में अमेरिका द्वारा गारंटेक्स को मंजूरी दी गई थी।

ब्लॉकचेन रिसर्च कंपनी टीआरएम लैब्स ने पिछले हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि गारंटेक्स के टेकडाउन “अवैध वित्त के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर है” लेकिन चेतावनी दी कि स्वीकृत एक्सचेंज अक्सर नई संस्थाओं को बनाकर प्रतिबंधों से बचने का प्रयास करते हैं।