ईडी ने अभिनेता धान्या मैरी वर्गीज की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सैमसन एंड संस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ₹1.56 करोड़ (लगभग) की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम, और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मंगलवार (26 नवंबर) को पीएमएलए, 2002 के तहत की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में।

जांच केरल में घर खरीदारों को आवासीय फ्लैट की पेशकश की आड़ में कंपनी और उसके निदेशकों, जैकब सैमसन, जॉन जैकब, सैमुअल जैकब और धान्या मैरी वर्गीस द्वारा धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग के आरोपों से संबंधित है।

ईडी ने पेरूरकड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने फ्लैट देने के झूठे वादे के साथ कई घर खरीदारों से पर्याप्त रकम एकत्र की, जो कभी नहीं सौंपी गईं। आरोपियों ने निजी लाभ के लिए घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन का दुरुपयोग किया और वादे के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनका उपयोग नहीं किया।

ईडी की जांच से पता चला कि एकत्र किए गए धन का उपयोग न तो वादा किए गए फ्लैटों के निर्माण के लिए किया गया और न ही खरीदारों को वापस किया गया, जिससे निर्दोष निवेशकों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ। अपराध की आय मेसर्स सैमसन एंड संस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में प्राप्त हुई थी। लिमिटेड और उसके निदेशकों के खातों का उपयोग चल और अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था। इनमें से कुछ संपत्तियों को जांच एजेंसियों से छुपाने के लिए तीसरे पक्ष के पास स्थानांतरित और पार्क किया गया था।

जांच के हिस्से के रूप में ईडी द्वारा पट्टम और काराकुलम में स्थित आरोपियों की 12 पार्सल जमीन के साथ-साथ एक आवासीय फ्लैट सहित कुल 13 संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹1.56 करोड़ (लगभग) है।

आगे की जांच जारी है.