ईडी ने अवैध विदेशी प्रेषण हस्तांतरण मामले में दो आयातकों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय के सामने से गुजरता एक व्यक्ति। | फोटो साभार: रॉयटर्स

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जाली चालान के जरिए 4,817 करोड़ रुपये के विदेशी प्रेषण के अवैध हस्तांतरण से जुड़े मामले में दिल्ली स्थित दो आयातकों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान मयंक डांग और उसके भाई तुषार डांग के रूप में हुई है। उन्होंने कथित तौर पर एक नेटवर्क स्थापित किया जिसके माध्यम से चीन और हांगकांग से किए गए अंडर-इनवॉयस आयात के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए अवैध रूप से विदेशी धन भेजा गया था।

इसी मामले में एजेंसी ने पहले मणिदीप मागो और संजय सेठी को गिरफ्तार किया था.

ईडी की जांच से पता चला कि “डांग बंधुओं ने एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट बनाया था जिसमें भारतीय आयातकों और व्यापारियों, नकदी संचालकों, अंतर्राष्ट्रीय ‘हवाला’ एजेंटों, स्थानीय आंगंदिया (मुद्रा/मूल्यवान कूरियर) फर्मों, कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं का एक बड़ा समूह शामिल था। और कई प्रमुख चीनी शहरों में गोदामों की एक समर्पित श्रृंखला”।

ईडी के अनुसार, डांग परिवार मिस्टर किंग नामक सिंडिकेट के एक प्रमुख चीनी सदस्य के साथ मिलकर कई विदेशी संस्थाओं का संचालन और नियंत्रण भी करता है, जो कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदता है और उसे विभिन्न गोदामों में जमा करता है। गोदामों, उन्हें डांग परिवार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाली फर्मों को निर्यात करता है।

यह आरोप लगाया गया है कि डांग बंधुओं द्वारा आयातित माल का बहुत कम चालान किया गया था, और क्षतिपूर्ति भुगतान आरोपी मणिदीप मागो और संजय सेठी के माध्यम से विदेश भेजा गया था।

“मणिदीप मागो और संजय सेठी द्वारा किए गए प्रेषण क्रिप्टो खनन, शिक्षा सॉफ्टवेयर पैकेज, बेयर मेटल सर्वर के पट्टे आदि के लिए सर्वर के ऑनलाइन पट्टे के लिए उठाए गए फर्जी चालान के खिलाफ किए गए थे। हालांकि जांच से पता चला है कि वास्तव में ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और मनीदीप मागो और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को धन भेजा गया, जहां से भारत में विभिन्न उत्पादों के निर्यात में लगी चीनी कंपनियों को भुगतान किया गया, ”एजेंसी ने कहा।

ईडी ने आरोप लगाया कि डांग बंधुओं का कार्यालय और उनके ग्राहकों के परिसर आरोपी मणिदीप मागो और संजय सेठी के कर्मचारियों द्वारा नकदी के लिए नियमित पिक-अप बिंदु थे। इसमें कहा गया है, “यह नकदी चीनी निर्यातकों को भुगतान करने के लिए विदेश भेजने से पहले आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से जमा की गई थी।”

ईडी द्वारा जांच शुरू करने के बाद डांग बंधुओं पर अपने कर्मचारियों को अपने डिजिटल उपकरणों से छुटकारा पाने के लिए कहकर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है।