ईडी ने कॉनकास्ट स्टील और पावर ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की, आभूषण और वाहन जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)। | फोटो साभार: पीटीआई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने कॉनकास्ट स्टील एंड पावर ग्रुप के 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और ₹4.5 करोड़ के सोने और आभूषणों के साथ-साथ लक्जरी वाहनों सहित आठ वाहन जब्त किए।

यह तलाशी और जब्ती बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई थी।

“समूह ने 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पांच वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठाया था, जिसमें कुल ₹6210 करोड़ का डिफ़ॉल्ट था क्योंकि कंपनी 30.9.2016 को एनपीए में बदल गई थी। ईडी ने कंसोर्टियम के अग्रणी बैंक एसबीआई द्वारा दायर शिकायत के आधार पर संजय सुरेका और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। , “प्रवर्तन निदेशालय के एक प्रेस बयान में कहा गया है।

ईडी के अनुसार, कॉनकास्ट समूह को संजय सुरेका द्वारा प्रवर्तित किया गया था और यह स्पंज आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील, टीएमटी बार सहित रोल्ड उत्पादों के उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में एकीकृत सुविधाओं के साथ कोलकाता में स्थित था। कोण, चैनल, फेरो मिश्र धातु आदि।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि उधारकर्ता कंपनी, मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड ने बैंकों के संघ से कई लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) सुविधाओं का लाभ उठाया, जिन्हें बाद में हस्तांतरित कर दिया गया।

“इनमें से अधिकांश एलसी संबंधित पक्षों के नाम पर खोले गए थे, जहां से धन को समूह की कंपनियों के खातों और व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि प्रमोटर ने अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर बैंकों के संघ से प्राप्त ऋण निधि को हटाने और लूटने के इरादे से फर्जी संस्थाओं का एक चक्रव्यूह बनाया था, ”प्रेस बयान में कहा गया है।