ईडी ने भूषण स्टील बैंक ‘धोखाधड़ी’ मामले में 4,025 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की

प्रवर्तन निदेशालय की छवि. फ़ाइल | फोटो साभार: पीटीआई

संघीय जांच एजेंसी ने शनिवार (14 दिसंबर, 2024) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद पूर्ववर्ती भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड की ₹4,025 करोड़ की संपत्ति जेएसडब्ल्यू स्टील को बहाल कर दी है।

जेएसडब्ल्यू स्टील कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के तहत दिवालिया कंपनी की संपत्ति के लिए सफल समाधान आवेदक थी।

इन संपत्तियों को पहले संघीय जांच एजेंसी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और व्यक्तिगत निवेश के लिए उन फंडों के “डायवर्जन” के आरोप में भूषण स्टील एंड पावर और उसके प्रमोटरों के खिलाफ एक जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संलग्न किया था। .

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि ₹4,025 करोड़ की संपत्ति की बहाली पीएमएलए की धारा 8(8) (मुकदमा लंबित रहने तक बहाली) के तहत की गई थी, जिसे पीएमएलए संपत्ति बहाली नियमों के नियम 3ए के साथ पढ़ा जाता है।

एजेंसी ने कहा, शीर्ष अदालत ने बुधवार (11 दिसंबर, 2024) को ईडी के इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी।

“आईबीसी की धारा 32ए (2) की व्याख्या, सीआईआरपी के तहत कॉर्पोरेट देनदारों की संपत्ति संलग्न करने की ईडी की शक्तियों या किसी अन्य जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय व्यक्त नहीं की है और मुद्दों को खुला छोड़ दिया है।” यह जोड़ा गया.

भूषण स्टील एंड पावर के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एक जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दायर आरोप पत्र से उपजा है।

संघीय जांच एजेंसी ने हाल ही में वास्तविक या सही निवेशकों के लिए ‘संपत्ति की बहाली’ प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें सारदा पोंजी “घोटाला” और हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी जैसे मामले शामिल हैं।