बैंक खातों में ‘धोखाधड़ी’, ‘वोट के बदले नोट’ मामले में ईडी ने महाराष्ट्र, गुजरात में छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (नवंबर 14, 2024) को कई ठिकानों पर छापेमारी की चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात में मालेगांव स्थित एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत, जिसने कथित तौर पर ₹100 करोड़ से अधिक के लेनदेन को अंजाम देने के लिए विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया था।

संघीय एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में 23 परिसरों की तलाशी ले रही है।

महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मालेगांव पुलिस की एफआईआर से जुड़ा है, जो पिछले हफ्ते सिराज अहमद हारुन मेमन नाम के एक स्थानीय व्यापारी के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो चाय और कोल्ड ड्रिंक बेचता है। अपने कुछ सहयोगियों के अलावा पेय एजेंसी।

इस मामले में शिकायतकर्ता एक व्यक्ति है जिसके बैंक खाते का कथित तौर पर अवैध लेनदेन के लिए दुरुपयोग किया गया था, जिससे अटकलें लगाई जा रही थीं कि इन खातों का दुरुपयोग चुनावी धन को इधर-उधर करने के लिए किया गया था।

आरोप है कि मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में बैंक खाते खोलने के लिए लगभग एक दर्जन लोगों के केवाईसी विवरण (पैन, आधार आदि) ले लिए क्योंकि उसने इन लोगों से कहा था कि वह मकई का व्यवसाय शुरू करना चाहता है और इसलिए उसे लेने की जरूरत है। किसानों से पैसा.

आरोपी ने कथित तौर पर अपने दोस्तों से केवाईसी दस्तावेज लेकर दो और खाते खुलवाए। सूत्रों के मुताबिक ये 14 खाते सितंबर से अक्टूबर के बीच खोले गए थे।

सूत्रों ने कहा कि ईडी को प्रत्येक में ₹100 करोड़ से अधिक की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां मिली हैं और अब कुछ हवाल संचालकों की भूमिका सहित अधिक सबूत प्राप्त करने के लिए तलाशी ली जा रही है।

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फैले 2,500 से अधिक लेनदेन और लगभग 170 बैंक शाखाएं ईडी की जांच के दायरे में हैं क्योंकि इन खातों से या तो धन जमा किया गया है या निकाला गया है। जांच के दायरे में, सूत्रों ने कहा।

एजेंसी को संदेह है कि आरोपी इन फंडों का उपयोग आम लोगों की बैंकिंग साख का दुरुपयोग करके ‘खच्चर’ खातों के रूप में उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला व्यापार के लिए कुछ लोगों और कंपनियों के लिए धन को डायवर्ट और रूट करने के लिए कर सकते हैं।

चुनावी कदाचार के लिए खातों के दुरुपयोग के पहलू को भी देखा जा रहा है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई इनपुट इकट्ठा नहीं किया गया है।

एजेंसी मुख्य आरोपी सिराज अहमद की तलाश कर रही है.

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने हाल ही में मालेगांव में इस घटना को ‘वोट जिहाद घोटाले’ का मामला बताया था, जहां आगामी चुनावों के दौरान मतदाताओं को वोटों के बदले कथित तौर पर नकदी दी गई थी।