पटना: एक विशेष अदालत के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम (PMLA) ने मंगलवार को चार लोगों और उनकी संबद्ध फर्मों के संबंध में संज्ञान लिया मनी लॉन्ड्रिंग मामला linked to the Vaishali Sahri Vikash (VSV) Co-operative Bank fraud in Hajipur.
“अभियुक्तों में विकिन तिवारी (निलंबित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वीएसवी), संदीप कुमार सिंह (एन आयाम के मालिक), नितिन मेहरा (मेहरा ट्रैवल्स के प्रोपराइटर), राम बाबू शैंडिलिया और उनके संबद्ध फर्मों – रक्षिका ट्रैवेल्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी), शैंडिल्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) शामिल हैं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को एक बयान में कहा।
इस मामले में ईडी के अनुसार, कथित गबन और बाद में लगभग 83 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है।
पिछले शुक्रवार को, ईडी के पटना ज़ोनल कार्यालय ने विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन की शिकायत दर्ज की, जिसमें मामले में शामिल कई लोगों और फर्मों की सजा की मांग की गई थी।
ईडी ने राज्य पुलिस द्वारा पंजीकृत तीन एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जो कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न वर्गों के तहत धोखा और जालसाजी से संबंधित है। एफआईआर के अनुसार, वीएसवी सहकारी बैंक के अधिकारियों, जिसमें निलंबित सीईओ विपिन तिवारी और निलंबित अध्यक्ष संजीव कुमार शामिल हैं, ने कथित तौर पर 83 करोड़ रुपये का गबन करने की साजिश रची। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने ऋण मंजूरी पर बैंक नियमों में हेरफेर किया और, अन्य बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत में, 383 धोखाधड़ी ऋण खातों के माध्यम से 79 करोड़ रुपये से बाहर कर दिया, जबकि 4 करोड़ रुपये को अन्य स्टाफ सदस्यों के माध्यम से नकद में कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था।
ईडी ने पहले 10 जनवरी को आरोपियों से जुड़े 19 स्थानों पर खोज की थी। छापे के बाद, विपीन तिवारी, सहयोगियों के साथ संदीप कुमार सिंह, नितिन मेहरा और राम बाबू शांडिल्या को गिरफ्तार किया गया।
“जांच से पता चला कि अभियुक्त ने फर्जी ऋण खातों को बनाने के लिए जाली गोदाम रसीदें, नकली लाइसेंस दस्तावेज और धोखाधड़ी संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) के रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। इन काल्पनिक ऋणों का उपयोग धोखाधड़ी की सुविधा के लिए बैंक अधिकारियों के साथ नकद कमी को पूरा करने के लिए किया गया था।
“गबन की गई राशि से, लगभग 25 करोड़ रुपये के माध्यम से आरटीजी, इम्प्स और नेफ्ट के माध्यम से फर्जी ऋण खातों से नितिन मेहरा, उनकी फर्म मेहरा यात्रा और एन आयाम से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। अपराध की इन आय को कई बैंक खातों के माध्यम से लूटा दिया गया था और वेपिन टिवरी, के लिए भी उपयोग किया गया था, जो कि व्यक्तिगत और व्यवसाय के लिए, Travels India LLP, Shandilya Tech Enterprises LLP और RSDR Agri Aqua LLP, जिसके माध्यम से उन्होंने अवैध धन का उपयोग किया और उपयोग किया, “ED ने कहा, मामले में आगे की जांच चल रही है।
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