प्रवर्तन निदेशालय हिमाचल पुलिस के क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड फॉरेक्स फ्रॉड केस में कई स्थानों पर छापा मारता है

चंडीगढ़: चंडीगढ़ ज़ोन के प्रवर्तन निदेशालय (एड) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत खोज संचालन किया है, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर, हरियाणा में रोहतक, नोएडा और शमली उत्तर प्रदेश में एक चल रही जांच के हिस्से के रूप में चल रहे जांच के हिस्से के रूप में चल रहे हैं। QFX ट्रेड लिमिटेड और अन्य का मामला, विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में बहु-स्तरीय विपणन योजना चला रहा है।

उनके निर्देशक राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार हैं और मास्टरमाइंड नवाब अली, उर्फ ​​लाविश चौधरी में से एक हैं।

ईडी ने क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पंजीकृत कई एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की, जिसने कई निवेशकों को एक कपटपूर्ण विदेशी मुद्रा व्यापार योजना के माध्यम से धोखा दिया था।

QFX ने नकली विदेशी मुद्रा व्यापार वादों के साथ निवेशकों को लालच दिया

QFX कंपनी और उसके निदेशक एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे, जो निवेशकों को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा कर रहे थे। QFX समूह के एजेंटों के एजेंटों ने क्यूएफएक्स इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से एमएलएम स्कीम को चलाया, जिसमें उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर रिटर्न की उच्च दरों का वादा करने वाले निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइटों, ऐप्स, सोशल मीडिया विज्ञापन आदि को बनाया।

कंपनी के निदेशकों और QFX और YFX के कमीशन पर काम करने वाले विभिन्न एजेंटों ने एक साजिश रची और निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर प्रति माह पांच प्रतिशत रिटर्न के साथ निवेश योजना में निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने के लिए एक अनियमित जमा योजना चलाई।

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि जांच से पता चला है कि क्यूएफएक्स स्कीम का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) कर दिया गया था, जब एफआईआर को क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एचआईएमएचल पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में रिटर्न की एक उच्च दर का लालच देकर मोडस ऑपरेंडी डुपे इनोसेंट निवेशकों के समान था।

QFX मास्टरमाइंड अधिक संदिग्ध ट्रेडिंग प्लेटफार्मों से जुड़ा हुआ है

QFX के अलावा, नवाब अली जैसे बोटब्रो, टीएलसी कॉइन, और यॉर्कर एफएक्स द्वारा अधिक धोखाधड़ी निवेश योजनाओं को चलाया और नियंत्रित किया जा रहा था, जो उन्हें विदेशी मुद्रा व्यापार ऐप और वेबसाइटों के रूप में पेश कर रहे थे। अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत और दुबई में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे।

ईडी जांच से आगे पता चला कि एनपीए बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कई बैंक खातों का उपयोग निवेशकों से धन के संग्रह के लिए किया जा रहा था।

इन कंपनियों के निदेशकों के कार्यालय और परिसर में खोज की गई थी, जिसमें पता चला था कि इन शेल कंपनियों का उपयोग QFX/YFX योजना के मास्टरमाइंड द्वारा किया जा रहा था। उच्च रिटर्न का दावा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिटर्न उत्पन्न होता है।

खोज संचालन के दौरान, इन शेल कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खाते की शेष राशि के रूप में चल संपत्ति 170 करोड़ रुपये की धुन के रूप में जमे हुए हैं क्योंकि कंपनी के निदेशक धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।

QFX/YFX के कुछ एजेंटों पर भी खोज किए गए थे। एजेंटों में से एक के परिसर से 90 लाख रुपये से अधिक की नकद मात्रा को जब्त कर लिया गया। खोज ऑपरेशन के दौरान विभिन्न बढ़ते दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को पुनर्प्राप्त और जब्त कर लिया गया है। ईडी के बयान में कहा गया है कि आगे की जांच चल रही है।

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