हैदराबाद: पुलिस ने रविवार को यहां कहा कि फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े 850 करोड़ रुपये की पोंजी योजना के सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसने कथित तौर पर देश भर में 6,000 से अधिक जमाकर्ताओं को धोखा दिया था।
आरोपी ने कथित तौर पर जनता को उच्च रिटर्न के वादे के साथ अल्पकालिक जमा करने के लिए राजी करके जनता को धोखा दिया, उन्होंने कहा।
पुलिस के अनुसार, प्राथमिक अभियुक्त, अमरदीप कुमार (प्रबंध निदेशक, फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड), आर्यन सिंह (मुख्य परिचालन अधिकारी) और योगेंडर सिंह (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के साथ, जो अभी भी बड़े, लालच जमाकर्ताओं पर वादा करते हैं चालान छूट की आड़ में अल्पकालिक जमा पर उच्च रिटर्न।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब तक 19 लोगों को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है और उनमें से दोनों को गिरफ्तार किया गया था, और अन्य फरार हैं।
जांच के दौरान, 15 फरवरी को साइबरबाद के आर्थिक अपराध विंग (EOW) को गिरफ्तार किया गया-पावन कुमार-कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के व्यापार प्रमुख, केव्या एन, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट के निदेशक। लिमिटेड और फाल्कन कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
Modus Operandi पर, साइबरबाद पुलिस कमीशन की एक रिहाई ने कहा कि आरोपी ने एक मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म को एक वैध पीयर-टू-पीयर-सेयर इनवॉइस डिस्काउंटिंग सेवा के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ जमाकर्ताओं को जोड़ने का दावा किया गया था, उन्होंने प्रामाणिकता का भ्रम पैदा करने के लिए विक्रेता प्रोफाइल और नकली सौदों का निर्माण किया।
पुलिस ने कहा कि 1,700 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि एकत्र की गई और जिसमें से 850 करोड़ रुपये का निवेशकों को चुकाया गया, जबकि बाकी (बकाया धोखाधड़ी की राशि 850 करोड़ रुपये) का भुगतान 6,979 जमाकर्ताओं के रूप में किया जाना था।
आरोपी ने प्रति वर्ष 11-22 प्रतिशत के रिटर्न का वादा किया और जमा सीमा 25,000 रुपये से 9 लाख रुपये के बीच थी। परिपक्वता की अवधि 45 से 180 दिनों की थी।
पुलिस उपायुक्त (EOW) के प्रसाद ने कहा, “आरोपी बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी में 850 करोड़ रुपये में शामिल थे, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके संबद्ध संस्थाओं के तहत फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑर्केस्ट्रेटेड थे।”
2021 के बाद से, अभियुक्त ने लगातार नए जमाकर्ताओं को भर्ती किया, जो पहले निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करते थे, एक पोंजी योजना बनाते थे।
एकत्र किए गए धन को विभिन्न शेल कंपनियों में बदल दिया गया। 15 जनवरी, 2025 तक, योजना ढह गई, वादा किया गया रिटर्न रोक दिया गया, और हैदराबाद में कार्यालय बंद कर दिया गया, जिससे डिपॉजिटर्स ने पुलिस के साथ शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रेरित किया।
बीएनएस और तेलंगाना राज्य संरक्षण के प्रासंगिक वर्गों के तहत एक मामला वित्तीय स्थापना अधिनियम, 1999 के जमाकर्ताओं के लिए पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने आगे कहा कि डिपॉजिटर्स के फंड को क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम्स, लक्जरी हॉस्पिटैलिटी, प्राइवेट चार्टर सर्विसेज और रियल एस्टेट निवेश सहित कई कंपनियों को प्राप्त करने और स्थापित करने के लिए गलत तरीके से स्थापित किया गया था।
पुलिस ने कहा कि वे सक्रिय रूप से गलत धन का पता लगाने और पुनर्प्राप्त करने के लिए जांच कर रहे थे, और धोखाधड़ी में शामिल अतिरिक्त व्यक्तियों की पहचान कर रहे थे।
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