गृह मंत्रालय की I4C विंग साइबर अपराध से जुड़े अवैध भुगतान गेटवे पर अलर्ट करती है

गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराधियों द्वारा मूल बैंक खातों का उपयोग करके स्थापित अवैध भुगतान गेटवे के बारे में एक अलर्ट जारी किया है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये गेटवे एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार, गुजरात पुलिस (एफआईआर 0113/2024) और आंध्र प्रदेश पुलिस (एफआईआर 310/2024) द्वारा हाल ही में की गई देशव्यापी छापेमारी से पता चला कि इन अपराधियों ने किराए के खातों का उपयोग करके अवैध डिजिटल भुगतान प्रणाली स्थापित की है।
गृह मंत्रालय ने कहा, “एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करने वाले इन अवैध बुनियादी ढांचे का उपयोग कई प्रकार के साइबर अपराधों की आय को वैध बनाने के लिए किया जाता है।”
मंत्रालय ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलडब्ल्यूए) के सहयोग से गृह मंत्रालय साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए सभी कदम उठा रहा है।
राज्य पुलिस एजेंसियों से प्राप्त जानकारी और I4C विंग के विश्लेषण के अनुसार, चालू खातों और बचत खातों की सोशल मीडिया (मुख्य रूप से टेलीग्राम और फेसबुक से) के माध्यम से खोज की जाती है, और ये खाते शेल कंपनियों और उद्यमों या व्यक्तियों के हैं।
“इन खच्चर खातों को विदेशों से दूर से नियंत्रित किया जाता है। फिर इन खातों का उपयोग करके एक अवैध भुगतान गेटवे बनाया जाता है, जिसे आपराधिक सिंडिकेट को नकली निवेश घोटाला साइटों, ऑफशोर सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटों और नकली स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे अवैध प्लेटफार्मों पर जमा स्वीकार करने के लिए दिया जाता है, ”एमएचए ने कहा।
“जैसे ही अपराध से प्राप्त आय प्राप्त होती है, धनराशि तुरंत दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली बल्क पेआउट सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान पहचाने गए कुछ भुगतान गेटवे पीसपे, आरटीएक्स पे, पोकोपे, आरपीपे आदि हैं। समझा जाता है कि ये गेटवे एक सेवा के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग प्रदान करते हैं और विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित होते हैं।
I4C ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बैंक खाते और कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र और उद्यम आधार पंजीकरण प्रमाणपत्र किसी को न बेचें या किराए पर न दें।
“ऐसे बैंक खातों में जमा अवैध धनराशि से गिरफ्तारी सहित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। बैंक अवैध भुगतान गेटवे स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान करने के लिए चेक तैनात कर सकते हैं। नागरिकों को तुरंत किसी भी साइबर अपराध की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर देनी चाहिए और सोशल मीडिया पर “साइबरदोस्त” चैनल/अकाउंट को फॉलो करना चाहिए।”