स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले में 75 वर्षीय सेवानिवृत्त शिप कैप्टन से ₹11.16 करोड़ की ठगी, आरोपी डोंगरी से गिरफ्तार; दुबई लिंक मिला

Mumbai: दक्षिण साइबर पुलिस ने स्टॉक ट्रेडिंग घोटाले में सेवानिवृत्त 75 वर्षीय जहाज कप्तान, ज़खशिस कोसा वाडिया से 11.16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में डोंगरी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

आरोपी कैफ इब्राहिम मंसूरी ने धोखाधड़ी के लिए कई बैंक खातों का दुरुपयोग किया। पुलिस ने विभिन्न खातों से जुड़े 33 डेबिट कार्ड और 12 चेक बुक जब्त कीं। उन्हें 2 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

1985 में सेवानिवृत्त हुए वाडिया को इस साल 19 अगस्त को एक व्हाट्सएप ग्रुप इन्वेस्टमेंट क्लब में जोड़ा गया था। समूह ने शेयर बाजार में निवेश के बारे में जानकारी साझा की, जिससे धीरे-धीरे उनका विश्वास हासिल हुआ। बाद में उन्हें एक लिंक भेजा गया जिससे एक निवेश कंपनी के नाम पर एक खाता खुल गया। इसके बाद, अन्या स्मिथ नाम की एक महिला ने उनसे संपर्क किया और निवेश पर मार्गदर्शन की पेशकश की।

उनकी सलाह के बाद, वाडिया ने 5 सितंबर से 19 अक्टूबर के बीच 22 अलग-अलग बैंक खातों में लगभग 11.20 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। उन्हें ऐप पर महत्वपूर्ण लाभ दिखाया गया था, लेकिन जब उन्होंने पैसे निकालने का प्रयास किया, तो महिला ने कर के रूप में 20% की मांग की।

जब वाडिया ने कई खातों के बारे में सवाल किया था, तो स्मिथ ने दावा किया था कि यह एक कर-बचत उपाय था। टैक्स के रूप में 20% का भुगतान करने के बाद भी अतिरिक्त पैसे की मांग बंद नहीं हुई, जिससे उसे संदेह हुआ और उसने साइबर पुलिस से संपर्क किया।

जांच के दौरान पता चला कि आईडीएफसी बैंक के एक खाते से चेक के जरिए 6 लाख रुपये निकाले गए हैं. यह निकासी उस महिला से जुड़ी थी जिसने केवाईसी के रूप में अपना पैन कार्ड उपलब्ध कराया था। पूछताछ करने पर महिला ने बताया कि उसने यह रकम मंसूरी के कहने पर निकाली थी।

जांच के अनुसार, मंसूरी ने पांच बैंक खातों में 44 लाख रुपये के फर्जी हस्तांतरण में मदद की। उसने निकाली गई नकदी को एक अंगडिया (पारंपरिक कूरियर) को सौंप दिया, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए केरल भाग गया। उसका पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम केरल भेजी गई है।

आगे की पूछताछ से पता चला कि अंगड़िया का दुबई में एक रिश्तेदार है, जिसने धोखाधड़ी से अर्जित धन को वहां रहने वाले एक चीनी नागरिक को हस्तांतरित करने में मदद की। इससे पुलिस को संदेह हुआ कि धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड दुबई से इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। अधिकारी धन के लेन-देन का पता लगाने और घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों को पकड़ने के प्रयास तेज कर रहे हैं।

इस बीच, प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि आरोपियों ने वाडिया को लुभाने के लिए व्हाट्सएप नंबर (+91 9748779379, +1 213-245-3081) और एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग वेबसाइट लिंक (https://stock.pluprostocks.com) का इस्तेमाल किया था।

घोटाले के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खाते यूको बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैथोलिक सीरियन बैंक सहित कई बैंकों में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा रखे गए थे। ये खाते मुंबई, भोपाल, नागपुर, सूरत, हैदराबाद और जयपुर में स्थित थे। पुलिस ने संबंधित बैंकों से लाभार्थियों का विवरण मांगा है।